Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2014

Apr 20, 2014

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2013年度独立董事述职报告

各位董事：

孙茂竹独立董事、刘长华独立董事、王正东独立董事作为蓝科高 新的独立董事,在2013年任职期内，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司 章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要 求，依法履行职责，检查和指导公司的经营治理工作，按时出席相关 会议，并对董事会的相关事项发表了独立意见，促进了公司的规范运 作，较好地维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。 现将2013年度独立董事工作情况报告如下：

一、出席会议情况

2013年公司共召开董事会7次。独立董事出席会议情况如下：

独立董事 姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出 席（次）	通讯 方式	委托出 席（次）	缺席 （次）	备注
孙茂竹	7	6	4	1	0	二届十二次
刘长华	7	7	4	0	0
王正东	7	7	4	0	0

公司股东大会、董事会会议的召集、召开合法有效，重大经营决 策事项、重大关联交易及定期报告的审议均履行了相关程序。作为期

内任职独立董事，对会议审议事项进行了认真的研究和审核，充分发 表了独立意见，对公司董事会的各项议案均未提出异议。 二、关于2013年年报工作情况

根据中国证监会《关于做好上市公司2013 年年度报告工作的通 知》的要求，我们在公司2013 年年报的编制和披露过程中，勤勉尽 责，认真听取了公司管理层向我们汇报的公司本年度的生产经营情况 及审计工作时间安排，并通过实地考察和与年审会计师充分沟通，及 时发现并协调解决审计工作中存在的问题，切实履行了独立董事的责 任和义务。

三、独立董事在治理结构方面的作用

为进一步完善公司的法人治理结构，公司董事会设立了战略委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会， 为了充分发挥独立董事的独立作用，独立董事在各专门委员会中都有 任职，且在审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中，独立董 事作为召集人。独立董事结合自己的专业知识，对公司的发展提出了 很多建议性的意见和建议，加强公司董事会对管理层的有效监督，完 善了公司治理结构，充分保护公司和全体股东的合法权益。

四、公司治理状况

2013年公司严格规范运作，诚实守信，内部控制制度健全，财务 管理稳健，关联交易定价公允，投资者关系管理工作处理周密，信息 披露真实、准确、完整、公平、及时。2014年，我们将继续本着诚信 与勤勉尽责的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，依照法

律法规、公司章程的规定和要求，忠实履行独立董事职责，促进公司 稳健经营、规范运作，树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公 司持续、稳定、健康发展。

（以下无正文）

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