Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2014

Feb 18, 2014

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-014

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届 董事会第十六次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2014 年2 月13 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截止 时间2014 年2 月18 日。会议应参加表决的董事9 人，实际表决的董 事9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

• 一、 关于更换蓝科高新财务总监的议案（详见公司临时公告：临 2014-016）；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 二、 关于设立机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司的议案 （详见公司临时公告：临2014-017）；

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

董 事 会 二○一四年二月十八日