Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-021

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届 董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2012 年12 月6 日以电子邮件方式送达各位董事，本次会议表决截止 时间2012 年12 月11 日。会议应参加表决的董事9 人，实际表决的 董事9 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。

会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程> 部分条款的议案》。具体修改内容详见上海证券交易所网站《甘肃蓝 科石化高新装备股份有限公司2012 年第二次临时股东大会会议资 料》。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 本议案需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

二、审议《关于重新制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

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信息披露事务管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司敏感 信息管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关联 方资金往来管理制度> 的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。详 见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司向金融机构 申请综合授信的议案》。

今年以来，公司加大了开拓国外市场力度，已签订的国外项目急 需生产流动资金。中国进出口银行作为国家政策性银行，对高新技术

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企业的“走出去”战略，实行优惠的金融支持政策。为保证公司经营 生产流动资金的运行需求，特向中国进出口银行陕西分行申请人民币 贰亿元的综合授信，公司信用担保。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交公司2012 年第二次临时股东大会审议。

七、审议《关于提议召开甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》，详见《甘肃蓝科石化高新装备 股份有限公司2012 年第二次临时股东大会会议通知》。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会

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