Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2011

Dec 5, 2011

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2011-020

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次 会议，于 2011 年 12 月 5 日在甘肃省兰州市安宁区蓝科路 8 号甘肃蓝科石化高新 装备股份有限公司三楼会议室召开。公司董事张延丰、张晋、张春燕、解庆，独 立董事孙茂竹、刘长华、王正东出席会议，公司部分监事及高级管理人员列席会 议。会议由公司董事长张延丰先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董 事刘喜传因公务出国原因未能出席本次会议，授权解庆行使表决权；董事郭伟华 因工作冲突原因未能出席本次会议，授权张晋行使表决权。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事 会董事长的议案》，选举张延丰为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董 事会董事长。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、 审议通过《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事 会副董事长的议案》，选举刘喜传为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届 董事会副董事长。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、 审议通过《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事

1

会各专门委员会组成人员的议案》。

选举张延丰为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会战略委员 会主任委员；刘喜传、张春燕、孙茂竹、刘长华为委员。

• 选举刘长华为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会提名委员

• 会主任委员；王正东、郭伟华为委员。

• 选举孙茂竹为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会审计委员

• 会主任委员；刘长华、张晋为委员。

选举孙茂竹为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会薪酬与考 核委员会主任委员；王正东、解庆为委员。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、 审议通过《关于聘任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理的议

• 案》，同意聘任张延丰为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司总经理。 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、 审议通过《关于聘任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司副总经理的 议案》，同意聘任张晋、解庆、高尚朴、王宏、刘福录为甘肃蓝科石化高新装备 股份有限公司副总经理。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

• 六、 审议通过《关于聘任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监的

• 议案》，同意聘任陆一舟为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司财务总监。 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、 审议通过《关于聘任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会秘书 的议案》，同意聘任解庆为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会秘书。 表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

八、 审议通过《关于聘任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务代 表的议案》，同意聘任李旭杨为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券事务代

2

表。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

九、 审议通过《<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司薪酬管理办法（试行）

>的议案》。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

十、 审议通过《<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司内幕信息保密及知情 人登记制度>的议案》。

表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

==> picture [121 x 12] intentionally omitted <==

3