Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2011

Dec 5, 2011

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2011-021

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第二届监 事会第一次会议，于2011 年12 月5 日在甘肃省兰州市安宁区蓝科路 8 号甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司三楼会议室召开。公司监事 胡建民、李旭杨参加会议，会议由公司监事胡建民先生主持，会议应 到监事3 人，实到监事2 人，监事杨蕾因公务出国原因未能出席本次 会议，授权李旭杨代表其行使表决权。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于选举甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第二届监事会主席的议案》，选举杨蕾为甘肃蓝科石化高新装备股份 有限公司第二届监事会主席。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、 审议通过《关于审议<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 薪酬管理办法（试行）>的议案》。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、 审议通过《关于审议<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 内幕信息保密及知情人登记制度>的议案》。

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表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

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