Lanpec Technologies Limited — Board/Management Information 2011

Jul 21, 2011

证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 公告编号:临2011-002

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第八次会 议于2011 年7 月19 日在北京市海淀区丹棱街3 号国机集团总部2002 会议室召开， 公司监事出席会议。会议由公司监事长刘陆一先生主持，会议应到监事3 人，实到 监事3 人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司上海蓝滨石化设备有限责 任公司增资的议案》

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本公司《首次公开发行股票招股说明书》第十三节募集资金运用（七）项目组 织及实施进度安排中已披露：本项目由公司的全资子公司上海蓝滨（即上海蓝滨石 化设备有限责任公司）组织实施。本次发行募集资金到位后，本公司将以增资方式 将资金投入上海蓝滨。为此，董事会决定用募集资金向上海蓝滨增资20,000 万元人 民币，其中：10,000 万元人民币用于增加上海蓝滨注册资本，另外10,000 万元人民 币进入资本公积。本次增资后，上海蓝滨的注册资本由13,800 万元人民币增加至 23,800 万元。本次增资的目的是用于“重型石化装备及空冷设备研发制造项目”的 建设。（详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》） 剩余募集资金将根据项目进展情况逐步投入。

上海蓝滨的工商变更和资金转移等相关手续由股东大会委托公司董事会全权办

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理，并授权公司董事长签署相关文件。

此议案独立董事已发表同意意见。

此议案须提交公司2011 年第四次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议 案》

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

为把握市场机遇，公司已使用自筹资金对募集资金投资项目——“重型石化装 备及空冷设备研发制造项目”进行了先期投入，用于该项目厂房建设工程、部分设 备购置及安装等。本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已报经项目所在地的 经济委员会备案，并经本公司董事会和股东大会决议通过。

在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司自筹资金先行投入。截至2011 年 7 月8 日止，经天健正信会计师事务所有限公司《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健正信审[2011]专字第010792 号） 鉴证。公司已利用自筹资金预先投入募投项目累计金额为18,830.20 万元，具体情 况如下：

单位：人民币元

			其中：	其中：
项目	已预先投入资金	建安工程支出	土地购置	设备购置及安装	其他
重型石化装
备及空冷设备研发制造	188,301,960.91	69,334,349.02	87,727,853.00	26,985,460.00	4,254,298.89
项目

目前，募集资金已到位。公司拟同意以本次对上海蓝滨增资的2 亿元置换上述 预先已投入募投项目的自筹资金。

此议案独立董事已发表同意意见，同日召开的公司第一届八次监事会已审议通 过。

此议案须提交公司2011 年第四次临时股东大会审议。

三、 审议通过《关于以公司自有资金向子公司增资的议案》 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

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根据公司业务发展的需要，公司拟以自有资金向公司所属的全资子公司——机 械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量监督检测所有限公司、兰州蓝亚石油化工装 备工程有限公司增资。其中：

（一）向机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量监督检测所有限公司增资 3,000 万元，全部用于增加注册资本。本次增资后，机械工业兰州石油钻采炼油化工 设备质量监督检测所有限公司的注册资本由2,000 万元增加至5,000 万元。

（二）向兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司增资5,000 万元，全部用于增加 注册资本。本次增资后，兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司的注册资本由1,000 万元增加至6,000 万元。

批准后，工商变更和资金转移等相关手续由股东大会委托公司董事会全权办理， 授权公司董事长签署相关文件。

此议案独立董事已发表同意意见，并经同日召开的公司第一届八次监事会审议 通过。

此议案须提交公司2011 年第四次临时股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

为保证公司经营生产流动资金的需要，为开拓国外市场做好准备，公司拟向以 下金融机构申请综合授信：

（一）向招商银行兰州分行申请综合授信15,000 万元，期限一年，以股东大会 通过之日起计算；

（二）向中国银行甘肃分行申请综合授信50,000 万元，期限一年, 以股东大会 通过之日起计算。

综合授信将根据具体情况分批次、分用途逐笔办理，股东大会授权董事长签署 与银行的相关文件。

此议案须提交公司2011 年第四次临时股东大会审议。

五、 审议通过《关于为公司全资子公司银行授信提供担保的议案》 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

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为保证经营生产良好运行，公司全资子公司机械工业兰州石油钻采炼油化工设 备质量检测所有限公司、兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司向金融机构交通银行 兰州分行申请综合授信，由公司提供担保。具体情况如下：

（一）机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所有限公司拟向交通银行 兰州分行拟申请人民币伍仟万元（50,000,000.00 元）综合授信，由甘肃蓝科石化高 新装备股份有限公司为机械工业兰州石油钻采炼油化工设备质量检测所有限公司在 交通银行兰州分行综合授信范围内的银行借款提供连带责任保证担保。

（二）兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司拟向交通银行兰州分行拟申请人民 币伍仟万元（50,000,000.00 元）综合授信，由甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 为兰州蓝亚石油化工装备工程有限公司在交通银行兰州分行综合授信范围内的银行 借款提供连带责任保证担保。

此议案股东大会授权董事会全权办理并授权董事长签署相关文件（含担保合同、 贷款合同）。

此议案独立董事已发表同意意见，同日召开的公司第一届八次监事会已审议通 过。

此议案须提交公司2011 年第四次临时股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司章程修正的议案》

赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

因公司总部已迁至位于兰州市安宁区蓝科路8 号的新办公楼内，为了方便今后 工作，现将公司章程第一章第五条“甘肃省兰州市安宁区万新路338 号”修改为“甘 肃省兰州市安宁区蓝科路8 号”。

此议案须提交公司2011 年第四次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届监事会第八次会议签 字盖章页）

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监 事 会

二〇一一年七月十九日

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