Lanpec Technologies Limited — Audit Report / Information 2018

Nov 20, 2018

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

审计委员会关于公司关联交易的审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司关联交易实施指引》和甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 （以下简称“公司”）《章程》等相关规定，公司董事会审计委员 会经认真审阅公司第四届董事会第七次会议审议的《关于转让蓝亚 检测股权暨关联交易的议案》，发表如下书面审核意见：

1、本次关联交易符合法律法规以及中国证监会的相关规则，方 案合理，切实可行，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东 的利益，没有损害中小股东的利益；

2、关联董事就上述议案在会议上回避表决，表决程序符合有关 法律、法规和公司章程的规定，关联交易遵循了公正、公平的原则， 符合法定程序，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；

3、公司与国机资产管理有限公司签订的转让协议的内容和签订 的程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，关联交易 以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结果为依据，经交 易双方协商确定，定价原则客观、公允、合理，交易过程公平、 公正，协议所约定的转让价格公允，符合公司和全体股东的利益， 没有损害中小股东的利益。

综上，董事会审计委员会认为：本次关联交易事项，符合法律 法规和公司章程的规定，方案合理可行；关联董事已回避表决，程 序合规；关联交易以具有证券从业资格的资产评估机构所评估的结 果为依据，经交易双方协商确定，定价原则客观、公允、合理，交

易过程公平、公正，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合 公司经营发展需要，不存在损害公司或股东利益特别是非关联股东 和中小股东利益的情形。同意将《关于转让蓝亚检测股权暨关联交 易的议案》提交董事会审议。

审计委员会成员签字：刘俊彦、刘红宇、陈晓红 2018 年11 月21 日