Lanpec Technologies Limited — AGM Information 2025

Aug 27, 2025

2025 年第一次临时股 东会会议资料

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2025-9-12

2025 年第一次临时股东会会议资料

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

目录

2025 年第一次临时股东会会议议程 .................................................................... 2 关于董事辞任暨选举非独立董事的议案 ............................................................... 4

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2025 年第一次临时股东会会议资料

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间: 2025 年9 月12 日下午15:00

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点： 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人 ：2025 年9 月5 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。 会议主持人： 王健先生

会议议程：

一、宣布会议开始。

• 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。

• 三、会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：

1. 审议《关于董事辞任暨选举非独立董事的议案》。

四、回答股东提问时间。

• 五、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合

并统计现场与网络表决结果）。

六、宣布投票表决结果。

七、宣读股东大会决议。

• 八、宣读本次股东大会法律意见书。

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录。

十、宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2025 年9 月12 日

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

议案一：

关于董事辞任暨选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会于2025 年8 月25 日收到公司董事汪金贵先生提交的书面辞职报告，汪金贵先 生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。根据相关法律、 法规和《公司章程》的规定，汪金贵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。汪金贵先生辞 去董事及专业委员会职务后，不在公司担任任何其他职务。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会第十次会议审议，同意公司提名汪 冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。汪冰先生的任期自公司2025 年第一次临时股 东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见2025 年8 月28 日的《上海证券 报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

请各位股东审议表决。

附件：非独立董事候选人汪冰简历

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025 年9 月12 日

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甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

附件：非独立董事候选人汪冰简历

汪冰，男，1970年1月生，经济学硕士，高级会计师，历任中国机械工业集团有限公司资本运营 部（战略发展部）主管；国机（北京）投资基金管理有限责任公司执行董事、总经理；国机融资租 赁（天津）有限公司董事长，国机资本控股有限公司战略投资部部长、风险管理部（审计部）部长， 现任国机集团产业投资（北京）有限公司副总经理。

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