Lanpec Technologies Limited — AGM Information 2018

Nov 5, 2018

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 二〇一八年第三次临时股东大会 会议资料

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2018-11-12

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

目录

2018 年第三次临时股东大会会议议程 ............................................................................ 2 关于更换董事的议案 ............................................................................................................ 4 关于变更会计师事务所的议案 .......................................................................................... 6

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料

2018 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间: 2018 年11 月12 日下午14:00

网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点： 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人 ：2018 年11 月7 日交易结束后在中国登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董 事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。

会议主持人： 公司董事长张延丰先生

会议议程：

• 一、 宣布会议开始。

• 二、 宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。

• 三、 会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：

• 审议《关于更换董事的议案》；

• 审议《关于变更会计师事务所的议案》；

• 四、 回答股东提问时间；

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• 五、 股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上

交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）；

• 六、 宣布投票表决结果；

• 七、 宣读股东大会决议；

• 八、 宣读本次股东大会法律意见书；

• 九、 公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

• 十、 宣布大会结束。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2018 年11 月12 日

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议案一：

关于更换董事的议案

各位股东、股东代表：

近日收到公司董事贾晓枫先生的书面辞职报告。贾晓枫先生因工 作原因，申请辞去公司董事职务，并同时辞去公司第四届董事会审计 委员会委员职务，辞职后贾晓枫先生不再担任公司任何职务。根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定，贾晓枫先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常经营 产生影响，贾晓枫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截 至本公告披露日，贾晓枫先生未持有本公司股份。公司董事会对贾晓 枫先生在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢。

为保证公司各项工作连续高效运行，根据《公司法》和《公司章 程》有关规定，经控股股东推荐，公司拟增补陈晓红女士为公司第四 届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起 至公司第四届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东 审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

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附件：

陈晓红:女，1978 年1 月出生，华中科技大学财务管理专业 毕业，研究生管理学硕士。曾任广州电器科学研究院财务部主任 助理、中国电器科学研究院财务部副主任、中国电器科学研究院 财务部常务副主任、中国电器科学研究院财务部主任、中国电器 科学研究院有限公司财务部主任、合肥通用机械研究院财务总监。 现任合肥通用机械研究院有限公司财务总监。

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议案二：

关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

一、变更会计师事务所的情况说明

为了更好的适应公司未来业务发展的需要，公司拟聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2018 年度审计机构，承办公司法定财务报表审计、内部控制审计工 作，相关费用提请公司股东大会授权总经理依照市场公允合理的定价 原则与会计师事务所协商确定，同时不再聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2018 年度审计机构。

公司已将改聘会计师事务所的相关事宜与立信会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了事先沟通和友好协商，此次更换会计师事务所的 程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定。

二、拟聘会计师事务所基本情况

名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110108590676050Q

住所：北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼1101

执行事务合伙人：梁春

成立日期：2012 年02 月09 日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关

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报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、 管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批 准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。）

资质：大华会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会 核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司 未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东 审议表决。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2018 年11 月12 日