Lanpec Technologies Limited — AGM Information 2018

May 17, 2018

证券代码：601798 证券简称：*ST 蓝科 公告编号：临2018-021

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

关于2017 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

• 1、 股东大会的类型和届次

2017 年年度股东大会

• 2、 股东大会召开日期： 2018 年 5 月 24 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601798	*ST 蓝科	2018/5/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
10	关于修订公司章程的议案

2、 取消议案原因

公司董事会近日收到控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机 集团”）的《关于取消股东大会议案的建议函》，认为《关于修订公司章程的议案》 中《公司章程》的个别条款尚待进一步斟酌修订，建议在本次股东大会中暂取消 该议案。

公司董事会召开了四届董事会三次会议审议通过了《关于取消<关于修订公 司章程的议案>的议案》。待《公司章程》相关条款修订完善后，再提交下次股东 大会予以审议

三、 除了上述取消议案外，于 2018 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

• 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

• 2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年5 月24 日

至2018 年5 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

• 4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2017年度董事会工作报告	√
2	2017年度监事会工作报告	√
3	2017年度财务决算报告	√
4	2017年年度报告及其摘要	√
5	2017年度利润分配预案	√
6	关于预计公司2018年度日常关联交易的议案	√
7	关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 告的议案	√
8	关于公司申请金融机构综合授信的议案	√
9	关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授 信提供担保的议案	√
10	关于制定蓝科高新“三重一大”政策制度实 施办法试行）的议案	√
11	关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2018 年 4 月 24 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）

2 、 特别决议议案：无

3 、 对中小投资者单独计票的议案： 5 、 6 、 7 、 9 、 10 、 11

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项 应回避表决的关联股东名称：第 6 项应回避表决的股东是：中国机械工业集 团有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、 中国联合工程公司。

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2018 年5 月18 日

• 报备文件

• （一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年5 月24 日 召开的贵公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告
2	2017 年度监事会工作报告
3	2017 年度财务决算报告
4	2017 年年度报告及其摘要
5	2017 年度利润分配预案
6	关于预计公司2018 年度日常关联交易的 议案
7	关于募集资金年度存放与使用情况的专 项报告的议案
8	关于公司申请金融机构综合授信的议案
9	关于蓝科高新为子公司申请金融机构综 合授信提供担保的议案

10	关于制定蓝科高新“三重一大”政策制 度实施办法试行）的议案
11	关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。