Lanpec Technologies Limited — AGM Information 2017

Nov 28, 2017

2017 年第一次临时股东大会会议资料

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 （股票代码 601798） 2017 年第一次临时股东大会会议资料

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二○一七年十二月

2017 年第一次临时股东大会会议资料

2017 年第一次临时股东大会会议议程

• 会议时间： 1.现场会议召开时间:2017 年12 月6 日下午14:00；

• 2.网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00。

会议地点： 上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室

会议出席人 ：2017 年11 月29 日交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公 司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师；

会议主持人： 公司董事长张延丰先生

会议议程：

一、 宣布会议开始；

• 二、 宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

• 三、 会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：

• 审议《关于续聘2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》；

• 审议《关于董事会换届选举（非独立董事）的议案》；

• 审议《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》；

• 审议《关于监事会换届选举的议案》；

• 四、 回答股东提问时间；

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• 五、 股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上

• 交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果）；

• 六、 宣布投票表决结果；

• 七、 宣读股东大会决议；

• 八、 宣读本次股东大会法律意见书；

• 九、 公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

• 十、 宣布大会结束。

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议案一

关于续聘2017 年度财务审计和内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据公司工作安排， 公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财 务会计报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用：财务报告 审计费用55 万元，内控审计费用30 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于1927 年在上海创建，是 中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。1986 年复办，2000 年成立上海立信长江会计师事务所有限公司，2007 年更名为立信会 计师事务所有限公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独 立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年 12 月改制成为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所。

第三届董事会第十五次会议审议通过了本议案，请各位股东审 议表决。

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议案二

关于董事会换届选举（非独立董事）的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，董事会提名张延丰、陈永红、贾晓枫、黄建洲、陈贯 佩、解庆为公司第四届董事会非独立董事候选人。

公司第四届董事会非独立董事候选人均符合相关法律法规的规 定，具备担任公司董事的资格，任期自股东大会审议通过之日起算， 任期三年。

第三届董事会第十六次会议审议通过了本议案，请各位股东审 议表决。

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议案三

关于董事会换届选举（独立董事）的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，董事会提名张新志、刘红宇、刘俊彦为独立董事候选 人。

公司第四届董事会独立董事候选人均符合相关法律法规的规定， 具备担任公司独立董事的资格。独立董事候选人均已书面同意担任 公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司及 公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。 独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。 第四 届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。

第三届董事会第十六次会议审议通过了本议案，请各位股东审 议表决。

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附：第四届董事会董事候选人简历

张延丰先生： 1960 年8 月生，1983 年8 月参加工作，1998 年8 月加入中国共产党，教授级高级工程师。

1979 年8 月至1983 年8 月在抚顺石油学院炼油机械专业学习； 1983 年9 月至1993 年3 月在兰州石油机械研究所炼化设备部从事技 术工作；1993 年3 月至1997 年1 月任兰石所经营处副处长、处长； 1997 年1 月至1999 年11 月任兰石所石油化工设备厂厂长；1999 年 11 月至2005 年4 月任兰石所总工程师；2005 年4 月至2005 年8 月 任兰石所副所长(主持行政工作)、总工程师；2005 年8 月至2008 年 12 月任兰石所所长兼党委副书记，负责全所的全面工作。2008 年12 月至2011 年12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事 会董事、董事长、总经理。2011 年12 月至2014 年12 月担任甘肃蓝 科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事长、总经理。 2010 年1 月当选中共甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届委 员会委员、副书记。张延丰为政协甘肃省第十届委员会、第十一届委 员会委员；上海市人民代表大会第十四届委员会代表。

2014 年12 月至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三 届董事会董事、董事长。

陈永红先生： 1973 年生，工商管理硕士，高级会计师，中国注 册会计师（非执业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业， 2004 年获香港公开大学工商管理硕士学位。

1996 年本科毕业后进入中国海洋石油南海西部公司财务部工作； 2000 年6 月至2004 年11 月在中海石油化学有限公司计财部工作； 2004 年11 月至2006 年6 月任中海石油化学有限公司计划财务部总 经理；2006 年7 月至2009 年9 月任中海石油化学股份有限公司资金

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管理部总经理；2009 年10 月至2012 年7 月任中海石油化学股份有 限公司财务管理部总经理；2012 年8 月至今任海洋石油工程股份有 限公司财务总监。

2014 年12 月至今担任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三 届董事会董事、副董事长。

贾晓枫先生： 1957 年6 月生，西安交通大学压缩机及制冷专业， 工学学士，教授级高级工程师，中国共产党党员。

1978 年10 月至1982 年08 月在西安交通大学压缩机及制冷专业 学习；1982 年08 月至1987 年12 月任合肥通用机械研究所压缩机室 助理工程师；1987 年12 月至1993 年02 月任合肥通用机械研究所压 缩机室工程师；1993 年02 月至1994 年03 月任合肥通用机械研究所 压缩机分所副所长；1994 年03 月至1995 年05 月任合肥通用机械研 究所副总工程师；1995 年05 月至1998 年06 月任合肥通用机械研究 所副所长；1998 年06 月至2002 月年06 月任合肥通用机械研究所副 所长、党委副书记；2002 年06 月至2005 年01 月任合肥通用机械研 究所副所长、党委副书记、纪委书记；2005 年01 月至2009 年10 月 任合肥通用机械研究院副院长、党委副书记、纪委书记；2009 年10 月至2017 年08 月任合肥通用机械研究院副院长、党委副书记，2017 年08 月退休。

黄建洲先生： 1977 年8 月生，中央财经大学，本科，中国共产 党党员，高级会计师，注册会计师。

1995 年9 月至1999 年7 月在中央财经大学理财学专业学习；1999 年7 月至2001 年5 月任中国工程与农业机械进出口有限公司会计； 2001 年6 月至2002 年3 月任中工国际工程股份有限公司财务部会计； 2002 年4 月至2004 年12 月任中工国际工程股份有限公司财务部总

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经理助理；2005 年1 月至2007 年12 月任中工国际工程股份有限公 司财务部副总经理；2008 年1 月-2009 年12 月任中工国际工程股份 有限公司财务部副总经理（主持工作）；2010 年1 月至今任中工国际 工程股份有限公司财务部总经理（兼中工国际投资（老挝）有限公司 财务总监、中工加拿大公司副总经理）。

陈贯佩先生： 1972 年9 月生,1994 年7 月参加工作，大学本科、 工学学士，高级工程师，国家注册电气工程师。

1990 年9 月至1994 年7 月在浙江大学工业电气自动化专业学习， 1994 年7 月至2001 年10 月先后任机械工业部第二设计研究院助工、 工程师；2001 年10 月至2008 年8 月任中国联合工程公司高级工 程师；2008 年8 月至2010 年7 月任中国联合工程公司生产经营部副 部长；2010 年7 月至2016 年12 月任中国联合工程公司资产财务部 副部长；2016 年12 月至今任中国联合工程公司资产财务部副部长（主 持工作）。

解庆先生： 1969 年5 月生，1992 年7 月参加工作，1995 年6 月 加入中国共产党，高级工程师。

1988 年9 月至1992 年6 月在兰州大学力学系学习；1992 年7 月 至1995 年5 月在兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工 作；1995 年6 月至1996 年5 月任兰州石油机械研究所团委干事；1996 年5 月至1998 年3 月任兰州石油机械研究所团委书记；1998 年3 月 至2000 年2 月任兰州石油机械研究所人事劳资处副处长、团委书记 （期间：1997 年9 月至2000 年6 月在甘肃省委党校经济管理研究生 班在职学习）；2000 年2 月至2004 年3 月任兰州石油机械研究所行 政管理部部长；2004 年3 月至2005 年8 月任兰州石油机械研究所所 长助理兼行政管理部部长；2005 年9 月至2008 年12 月任兰州石油

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机械研究所副所长（期间：2004 年9 月至2009 年1 月在中国石油大 学（华东）在职学习并取得机械工程硕士学位）；2008 年12 月至2011 年12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第一届董事会董事、 董事会秘书兼副总经理。2011 年12 月至2014 年12 月任甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经理。

2014 年12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届 董事会董事、总经理、董事会秘书。

张新志先生： 1944 年5 月生，中国科学技术大学，高分子化学 专业，1967 年7 月参加工作，教授级高级工程师，1985 年6 月加入 中国共产党。

1962 年至1967 年在中国科学技术大学高分子化学专业学习； 1967 年至1990 年先后任抚顺石油三厂技术员、工程师、总工办副主 任、副厂长；1990 年至1992 年任抚顺石油化工公司副总工程师；1992 年至1995 年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司副经理；1995 年至1999 年任中国石油化工总公司抚顺石油化工公司经理；1999 年 至2000 年任中国石油天然气集团公司炼油化工部主任、中国石油天 然气股份有限公司化工与销售分公司总经理；2000 年至2004 年任中 国石油天然气股份有限公司副总裁兼化工与销售分公司总经理、中国 石油天然气集团公司咨询中心副主任；2006 年至2010 年任中海石油 化学股份有限公司独立董事；2010 年至2012 年任旭阳化工有限公司 总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事；2012 年至2013 年 任旭阳化工有限公司总工程师，中海石油化学股份有限公司独立董事， 丹化化工科技股份有限公司独立董事；2013 年至今任旭阳化工有限 公司总工程师；2004 年至今任中国科学院大连化物所、中国科学院 化学研究所兼职博士生导师；2009 年至今任青岛生物能源与过程研 究所兼职博士生导师。

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2014 年12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届 董事会独立董事。

刘红宇女士： 1963 年5 月生，1985 年7 月毕业于西南政法大学 法律专业；1998 年7 月，毕业于中国社会科学院研究生院经济法专 业，研究生；2003 年3 月，毕业于北京大学光华管理学院，工商管 理硕士；1985 年7 月参加工作，经济师。

1985 年7 月至1988 年5 月任四川省人民银行金融管理处干部； 1988 年5 月至1993 年4 月任中国农业银行北京市分行法律顾问；1993 年4 月至2004 年4 月任北京市同达律师事务所主任；2004 年4 月至 今任北京金诚同达律师事务所创始合伙人、律师。现担任中国机械设 备工程股份有限公司独立非执行董事,国美电器控股有限公司独立非 执行董事,北京银行股份有限公司独立董事。

2014 年12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届 董事会独立董事。

刘俊彦先生： 1966 年12 月生，1989 年7 月，毕业于中国人民大 学土地管理专业；1993 年4 月，毕业于中国人民大学会计学专业， 研究生；2001 年12 月，毕业于中国人民大学会计学专业，博士学位。

1993 年5 月参加工作，副教授；1987 年5 月，加入中国共产党。 1985 年9 月至1989 年7 月在中国人民大学土地管理专业学习；1989 年7 月至1993 年4 月在中国人民大学会计学专业学习，研究生；1993 年4 月至2011 年12 月任中国人民大学商学院财务与金融系讲师、副 教授（期间：1998 年9 月至2001 年12 月在中国人民大学会计学专 业学习，博士研究生）。2011 年12 月至今任中国人民大学商学院财 务与金融系副教授。

2014 年12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届 董事会独立董事。

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议案四

关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，经公司第三届监事会第十四次会议审议通过，提名刘 桂伟女士、王海波先生为第四届监事会监事候选人。 请各位股东审议表决。

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附：第四届监事会监事候选人简历

刘桂伟女士： 1955 年1 月生,1971 年12 月参加工作,1986 年加 入中国共产党,1983 年2 月,毕业于中国人民大学二分校统计专业,高 级经济师。

1971 年12 月至1979 年2 月在北京北郊木材厂工作;1979 年2 月 至1983 年2 月在中国人民大学二分校统计专业学习；1983 年2 月至 1987 年2 月任机械工业部石化通用局干部；1987 年2 月至1988 年3 月任中国工程与农业机械进出口总公司干部；1988 年3 月至1995 年 6 月历任中国工程与农业机械进出口总公司经营处副处长、财务部总 经理、总公司总经理助理兼综合部总经理；1995 年7 月至2006 年11 月任中国工程与农业机械进出口总公司副总经理；2006 年11 月至 2010 年1 月任中国工程与农业机械进出口总公司专务。

2014 年12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届 监事会主席。

王海波先生： 1971 年11 月生，甘肃工业大学化工机械与设备专 业，教授级高级工程师。

1992 年7 月至1994 年9 月在兰州石油机械研究所沙漠公司任助 理工程师；1994 年10 月至1997 年2 月在兰州石油机械研究所中试 厂任检验科科长；1997 年3 月至2004 年2 月在兰州石油机械研究所 任蓝科公司工程师；2004 年3 月至2008 年12 月在兰州石油机械研 究所任设计开发部部长；2008 年12 月至2011 年1 月在甘肃蓝科石 化高新装备股份有限公司任经营部副部长；2011 年10 月至2016 年3 月在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任经营部部长。

2016 年3 月至今在甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司任换热 装备研究部部长。