LANCY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Aug 17, 2021

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2021-104

朗姿股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2021 年 8 月 17 日以现场 及通讯会议形式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监 事会主席李美兰主持，董事会秘书王建优先生列席会议。会议的召集、召开程序、 议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

全体监事经认真审议会议议案内容，并作出如下表决：

1、 会议以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司编制的 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政 法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于控股股东及其 关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》。

公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生 对外担保和违规对外担保的情形。经审核，监事会认为上述报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

3、会议以3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于2021 年上半 年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审核，公司认真按照相关要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项 目与承诺投入项目一致。报告期内，变更募投项目的实施主体和地点并不改变募 投项目实施，实施变更程序合法有效。

备查文件

• 1、朗姿股份第四届监事会第十九次会议决议；

• 2、朗姿股份《2021 年半年度报告》及摘要；

• 3、朗姿股份《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2021 年8 月18 日