LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 9, 2021

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2021-011

朗姿股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2021年2月8日以传真、邮件或其他口头方式发出，经5位董事一致同意，于2021 年2月9日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5 人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有 关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于投资设立医美股权并购基金博辰八号暨关联交易的 议案》

为抓住行业发展的良好机遇，进一步加快医美业务快速发展，经公司董事会 认真审议，同意公司与参股公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称“朗 姿韩亚资管”）签订附生效条件的《芜湖博辰八号股权投资合伙企业（有限合伙） 合伙协议》，公司拟以自有资金12,500万元人民币，作为有限合伙人出资设立医 美股权并购基金（以下简称“本基金”）—芜湖博辰八号股权投资合伙企业（有 限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核定为准，以下简称“合伙企业”）， 本基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资 的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为25,100 万元。

朗姿韩亚资管的实际控制人系申东日先生和申今花女士，鉴于本次交易的交

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易对方与公司均受申东日先生和申今花女士控制，本次交易构成关联交易，本议 案将提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

本次交易的具体内容、独董意见已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事申东日、申今花回避表

决。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

1. 审议并通过了《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2021年2月25日召开公司2021年第三次临时股东大会，审 议上述议案。具体内容详见公司 2021 年 2 月 10 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

• 1、朗姿股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

• 2、《芜湖博辰八号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2021 年2 月10 日

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