LANCY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2019

Aug 23, 2019

朗姿股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第四十次会议的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、中国证监会《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》和朗姿股份有限公司（以下简称“公司”） 《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则， 基于独立判断立场，我们对公司第三届董事会第四十次会议相关事项发表独立意 见如下：

一、2019 年半年度关联方资金往来情况和对外担保情况

我们对2019 年半年度关联方资金往来情况和对外担保情况进行了核查，认 为公司能够认真贯彻执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》 的有关规定。严格控制和防范控股股东及其关联方占用资金的行为和对外担保的 风险。

1、公司报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情 形，也不存在以前年度发生并延续到报告期的违规关联方占用资金情形。

2、公司报告期内，未发生对外担保、违规对外担保情况，也不存在以前期 间发生并延续到报告期的对外担保、违规对外担保情形。

报告期内，公司及控股子公司对外担保额为 0 元，公司为合并报表范围内子 公司提供的担保额为 49,400.63 万元，其中，为控股子公司提供的担保额为 13,500 亿元。

截至报告期末，公司为合并报表范围内子公司提供的担保余额为 39,400.63 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.04%；其中，公司为控股子公司提供 的总担保余额为 8,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.03%。

公司为控股子公司提供担保，主要是为支持子公司的经营和长期发展需要， 符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。

公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中

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小股东利益的情形。

二、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会 计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关规定，能 够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、 更真实。我们认为，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策 的变更。

独立董事：王庆、刘宇 2019 年8 月23 日

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