LANCY CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Nov 16, 2012

朗姿股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《公司法）、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》(2012年修订)及《朗姿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《朗姿股份有限公司独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对 公司以下事项发表独立意见如下：

一、本次董事会秘书、副总经理兼财务总监提名和表决程序符合国家法律、 法规及公司章程的规定；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和 专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人书面同意。

王建优先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员与公司控股股东、实际控制人及持股5﹪以上的股东不存 在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本 公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任 职资格。

我们同意聘任为王建优先生为公司董事会秘书、常静女士为公司副总经理兼 财务总监。任期自董事会通过之日起至第一届董事会届满。

独立董事：常青 王世定 杨庆 张荣明

2012年11月16日

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