LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 23, 2012

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2012-042

朗姿股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司第一届董事会第十九次会议通知于2012年10月12日以传 真、邮件等通知方式发出，于2012年10月20日以现场会议方式召开。会议由董事 长申东日先生主持，会议应到董事8人，实到8人。公司高级管理人员及监事会成 员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 会议以8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司2012 年第三季度季度报告的议案》。2012 年前三季度合并营业总收入7.8 亿元，归 属于上市公司股东的净利润净利润2.08 亿元。

公司《2012 年第三季度季度报告》全文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2012 年第三季度季度报告》正文同时刊登于 2012 年10 月23 日的《中国证券报》、《证券时报》。

2、会议以8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于子公司利润分 配方案的议案》。

公司子公司北京朗姿服饰有限公司2012 年上半年实现净利润10,656 万元， 2012 年上半年子公司可供股东分配的利润19,089 万元。

公司子公司北京莱茵服装有限公司2012 年上半年实现净利润1,815 万元， 2012 年上半年子公司可供股东分配的利润3,803 万元。

公司子公司北京卓可有限公司2012 年上半年实现净利润2,446 万元，2012

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年上半年子公司可供股东分配的利润4,295 万元。

3、会议以8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任王建优先 生为公司副总经理的议案》。

董事会聘任王建优先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第 一届董事会届满。

王建优先生，1963 年生，管理学博士，理论经济学博士后，研究员。现任 南京大学MBA 校外指导教师、惠州元晖光电股份有限公司独立董事、南京万辰创 业投资有限责任公司董事、江苏省淮海发展研究基地兼职研究员、江苏省重点（培 育）学科——应用经济学硕士研究生导师，曾任南京栖霞建设股份有限公司副总 裁兼董事会秘书、南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司董事、南京东方房地 产开发有限公司董事、南京栖霞建设仙林有限公司监事、南京兴隆房地产开发有 限公司董事、南京栖霞建设集团科技发展有限公司监事、南京迈燕房地产有限公 司监事、苏州卓辰置业有限公司监事。

王建优先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、备查文件

• 1、朗姿股份第一届董事会第十九次会议决议

• 2、朗姿股份第一届监事会第十二次会议决议

• 3、2012 年第三季度报告（全文）

• 4、独立董事的独立意见

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会 2012 年10 月22 日

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