LANCY CO.,LTD. — Governance Information 2017

Mar 30, 2017

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-034

朗姿股份有限公司

关于公司章程修正案的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情 况，公司对《公司章程》个别条款做了相应修订，具体修改内容对照如下：

修订前 修订后 第一百一十四条 应由董事会批准的 第一百一十四条 应由董事会批准的 交易事项如下： 交易事项如下： （一）交易涉及的资产总额占公司最近 （一）交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的10%以上，但交易 一期经审计总资产的10%以上，但交易 涉及的资产总额占公司最近一期经审 涉及的资产总额占公司最近一期经审 计总资产的50%以上的或公司在一年内 计总资产的50%以上的或公司在一年内 购买、出售重大资产超过公司最近一期 购买、出售重大资产超过公司最近一期 经审计总资产30%的，还应提交股东大 经审计总资产30%的，还应提交股东大 会审议；该交易涉及的资产总额同时存 会审议；该交易涉及的资产总额同时存 在账面值和评估值的，以较高者作为计 在账面值和评估值的，以较高者作为计 算数据。 算数据。

（二）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的10%以 上，且绝对金额超过人民币1,000 万元； 但交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的50%以上， 且绝对金额超过人民币5,000 万元的， 还应提交股东大会审议；

（二）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近 一个会计年度经审计营业收入的10%以 上，且绝对金额超过人民币1,000 万元； 但交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个 会计年度经审计营业收入的50%以上， 且绝对金额超过人民币5,000 万元的， 还应提交股东大会审议；

（三）交易标的（如股权）在最近一个 （三）交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一 会计年度相关的净利润占公司最近一 个会计年度经审计净利润的10%以上， 个会计年度经审计净利润的10%以上， 且绝对金额超过人民币100 万元；但交 且绝对金额超过人民币100 万元；但交 易标的（如股权）在最近一个会计年度 易标的（如股权）在最近一个会计年度

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相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的50%以上，且绝对金 额超过人民币500 万元的，还应提交股 东大会审议；

（四）交易的成交金额（含承担债务和 费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过人民币1,000 万元；但交易的成交金额（含承担债务 和费用）占公司最近一期经审计净资产 的50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元的，还应提交股东大会审议；

（五）交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上，且 绝对金额超过人民币100 万元；但交易 产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的50%以上，且绝对金额 超过人民币500 万元的，还应提交股东 大会审议；

上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。

本条中的交易事项是指：购买或出售资 产；对外投资（含委托理财、委托贷款、 风险投资等）；提供财务资助；租入或 租出资产；签订管理方面的合同（含委 托经营、受托经营等）；赠与或受赠资 产；债权或债务重组；研究与开发项目 的转移；签订许可协议。上述购买、出 售的资产不含出售产品、商品等与日常 经营相关的资产，但资产置换中涉及购 买、出售此类资产的，仍包含在内。

公司向其他企业投资或进行证券投资、 委托理财、风险投资时，按照本条上述 规定未达到应由股东大会审议的标准 的，无论投资之数额大小，均应当由董 事会审议批准。

相关的净利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的50%以上，且绝对金 额超过人民币500 万元的，还应提交股 东大会审议；

（四）交易的成交金额（含承担债务和 费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过人民币1,000 万元；但交易的成交金额（含承担债务 和费用）占公司最近一期经审计净资产 的50%以上，且绝对金额超过人民币 5,000 万元的，还应提交股东大会审议；

（五）交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上，且 绝对金额超过人民币100 万元；但交易 产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的50%以上，且绝对金额 超过人民币500 万元的，还应提交股东 大会审议；

上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。

本条中的交易事项是指：购买或出售资 产；对外投资（含委托理财、委托贷款、 风险投资等）；提供财务资助；租入或 租出资产；签订管理方面的合同（含委 托经营、受托经营等）；赠与或受赠资 产；债权或债务重组；研究与开发项目 的转移；签订许可协议。上述购买、出 售的资产不含出售产品、商品等与日常 经营相关的资产，但资产置换中涉及购 买、出售此类资产的，仍包含在内。

公司进行风险投资应当经董事会审议， 进行金额在人民币5,000万元以上的除 股票及其衍生品投资、基金投资、期货 以外的风险投资，还应当提交股东大会 审议。

公司进行股票及其衍生品投资、基金投 资、期货投资，应当经董事会审议通过 后提交股东大会审议，并应当取得全体 董事三分之二以上和独立董事三分之 二以上同意。

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本议案尚需提交公司2016 年度股东大会审议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2017 年3 月31 日

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