LANCY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jul 28, 2017

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-071

朗姿股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、2017 年 7 月 28 日，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

2、为支持朗北京朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称“朗姿韩亚资管”） 的经营和战略发展，公司董事会同意对其拟向韩亚银行（中国）有限公司申请的 1 亿元人民币流动资金贷款提供保证，具体担保期限以实际签订的担保合同为 准，公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及法律文件。

3、本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京朗姿韩亚资产管理有限公司

法定代表人：袁怀中

注册资本：人民币 100000 万元

成立日期：2016 年 5 月 18 日

注册地址：北京市顺义区马坡镇白马路63 号

经营范围：资产管理；项目投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不 得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、 不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资 者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；该公司 2016 年 12 月 06 日前为内

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资企业，于 2016 年 12 月 06 日变更为外商投资企业；企业依法自主选择经营项 目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2017年3月31日（未经审计）	2016年12月31日（经审计）
资产总额	600,296,766.38	3,000,611.68
负债总额	217,712.30	-
所有者权益合计	600,079,054.08	3,000,611.68
项目	2017年1-3月（未经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	578,442.40	-499,388.32

截止 2017 年 3 月 31 日，朗姿韩亚资管的资产负债率为 0.04%。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议认为，此次担保主要是为了满足朗姿韩亚资管的经营 以及战略发展需要，同意为其本次进行流动资金贷款提供保证。

董事会认为被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，其业 务目前尚处于发展阶段，业务发展前景良好。此次担保行为的财务风险处于公司 可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时，公司 将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪 被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。

四、独立董事意见

公司为朗姿韩亚资管提供担保，主要是为支持子公司的经营和长期发展需 要，符合全体股东的利益，公司对子公司的风险可控。

公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中 小股东利益的情形。

五、监事会意见

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公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的 议案》。

六、公司对外担保数量及逾期担保情况

2016 年年初至本公告披露日前，公司为子公司提供的担保发生额为 3700 万 元。截止本公告披露日，公司为全资子公司及控股子公司提供的担保余额为 5.35 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 16.52%；本次担保完成后，公司为全资 子公司及控股子公司提供的担保余额为 6.35 亿元，占公司最近一期经审计净资 产的 19.61%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保情况。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

• 1、朗姿股份第三届董事会第十五次会议决议；

• 2、朗姿股份第三届监事会第十三次会议决议；

• 3、独立董事关于朗姿股份第三届董事会第十五次会议的独立意见。

• 特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2017 年7 月29 日

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