LANCY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Mar 30, 2017

证 券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-031

朗姿股份有限公司

关于2017 年度为合并报表范围内子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2017 年 3 月 29 日，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 八次会议审议通过了《关于 2017 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议 案》。

为支持子公司（含全资及控股子公司）的业务发展，公司董事会同意 2017 年度对合并报表范围内子公司提供不超过 12 亿元的担保额度，本次担保所包含 的公司及其担保额度具体为：北京莱茵服装有限公司 1 亿元、北京朗姿服饰有限 公司 1 亿元、朗姿时尚（香港）有限公司 2 亿元、西藏哗叽服饰有限公司 2 亿元、 四川米兰柏羽医学美容医院有限公司 1 亿元、朗姿医疗管理有限公司 5 亿元。具 体融资担保额度及担保期限以实际签订的担保合同为准。

担保期限为自公司 2016 年度股东大会审议批准本议案之日起至 2017 年度股 东大会召开之日止。公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及法律文 件。

本次担保需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、北京莱茵服装有限公司

法定代表人：申东日 注册资本：1000 万元人民币 成立日期：2006 年 6 月 19 日

注册地址：北京市顺义区天竺空港开发区 B 区裕东路 5 号

经营范围：设计、生产、加工高档服装服饰；销售自产产品；服装服饰批发、

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零售、进出口及相关配套业务。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管 理商品的按国家有关规定办理审批手续）依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动。

经营情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 30,973.83 万元，负债 30,112.32 万元，净资产 861.46 万元。2016 年度，营业收入 30,112.38 元，净利润-771.64 万元，资产负债率 97.22%。 2、北京朗姿服饰有限公司

法定代表人：申东日

注册资本：1000 万元人民币

成立日期：2007 年 2 月 8 日

注册地址：北京市顺义区马坡镇向阳西路北侧 6 号

经营范围：设计、生产、加工高档服装服饰；销售自产产品；鞋帽、箱包、 皮革制品、服装服饰的批发、零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；（上 述不涉及国营贸易管理产品、涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申 请手续）；仓储服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动）。

经营情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 22,962.91 万元，负债 18,477.55 万元，净资产 4,485.36 万元。2016 年度，营业收入 8,262.58 元，净利润-1,901.47 万元，资产负债率 80.47%。 3、朗姿时尚（香港）有限公司

法定代表人：金香

注册资本：100 万港币

成立日期：2015 年 6 月 16 日

注册地址：香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 13 楼 经营范围：服装服饰设计，加工生产，销售，进出口贸易，电子商务，投资

控股

经营情况：经潘伟雄会计师行有限公司审计，截止 2016 年 12 月 31 日，该 公司资产总额 41,953.27 万元，负债 35,675.56 万元，净资产 6,277.71 万元。2016 年度，营业收入 0 元，净利润 4,961.07 万元，资产负债率 85.04%。

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4、西藏哗叽服饰有限公司

法定代表人：申东日 注册资本：3000 万元人民币 成立日期：2012 年 6 月 15 日 注册地址：西藏山南乃东路 60 号

经营范围：生产服装、服饰；销售服装、服饰、鞋帽箱包及其相关配件、童 装、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品；日用百货批发；货物进出口、技术 进出口、代理进出口；承办展览展示活动；仓储服务；技术服务。

经营情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 68,672.46 元，负债 37,597.40 万元，净资产 31,075.06 万元。2016 年度，营业收入 34,639.89 元，净利润 12,621.36 万元，资产负债率 54.75%。

5、四川米兰柏羽医学美容医院有限公司

法定代表人：朱杨柳 注册资本：3000 万元人民币 成立日期：2013 年 9 月 23 日

注册地址：成都市武侯区人民南路四段 21 号

经营范围：外科；整形外科专业/医疗美容科；美容外科；美容牙科；美容 皮肤科；美容中医科/麻醉科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验 专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心 电诊断专业（凭许可证有效期经营至 2018 年 9 月 17 日）；营销策划；教育咨询； 企业管理咨询；国内商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）。

经营情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 12,686.23 元，负债 13,093.22 万元，净资产-406.99 万 元。2016 年度，营业收入 5126.74 元，净利润 11,992.98 万元，资产负债率 103.21%。 6、朗姿医疗管理有限公司

法定代表人：申东日

注册资本：5 亿元人民币

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成立日期：2017 年 3 月 8 日

注册地址：成都市武侯区人民南路四段 21 号

经营范围：医院管理；生物技术领域内研究开发；医疗器械及其领域内研究 开发；医疗器械及其领域内的销售；技术开发；技术转让；技术咨询；技术推广 服务；医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。

朗姿医疗管理公司于 2017 年 3 月 8 日设立，尚未缴纳注册资本。 三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为此次担保主要是为了满足子公司补充流动资金 的日常经营以及与公司战略规划和实施的双重需要，同意为其进行融资提供连带 责任担保。

董事会认为被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营决策 有控制权，其经营稳定，具有良好的偿债能力。此次担保行为的财务风险处于公 司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响。同时，公 司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟 踪被担保人的经济运行情况，强化担保管控，降低担保风险。

四、独立董事意见

公司为子公司提供担保，主要是为支持子公司的经营和长期发展需要，符合 全体股东的利益，公司对合并报表范围内子公司的风险可控。

公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中 小股东利益的情形。

五、监事会意见

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 2017 年度为合并报表范围 内子公司提供担保额度的议案》

六、公司对外担保数量及逾期担保情况

截止本报告披露日，公司及控股子公司对外担保额为 0 元；2016 年初至本 报告披露日，公司为子公司（含控股子公司）提供的担保发生额为 50,662.79 万 元，余额为 56,162.79 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.79%；其中，2017 年初至本报告披露日，公司为控股子公司提供的担保发生额和余额均为 5,500 万

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• 元，占公司最近一期经审计净资产的 2.23%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决

败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

• 1、朗姿股份第三届董事会第八次会议决议；

• 2、朗姿股份第三届监事会第六次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议的独立意见。

• 特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2017 年3 月31 日

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