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Aug 7, 2016

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2016-077

朗姿股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知 于2016年7月27日以传真、邮件等方式发出，于2016年8月5日以现场会议方式召 开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议应到监事3人，实到3人。公司董事 会秘书王建优先生列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。

全体监事经认真审议会议相关议案内容，作出了以下决议：

1 、 逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司非公开发行股票方案及相关议案已经2016年6月17日召开的第二届董事 会第三十一次会议审议通过，并经2016年7月15日召开的第二次临时股东大会审 议通过。根据证券市场情况及公司经营状况，结合中国证监会有关上市公司再融 资的最新监管政策要求，同意公司董事会基于股东大会的授权决定以自筹资金支 付本次非公开发行股票募投项目中的租赁费用、人员费用、营销推广费用，对拟 投入募集资金金额和发行数量进行相应调整，具体如下：

（1）发行数量

根据公司董事会对本次非公开发行股票募集资金总额的调整，本次非公开发 行股票发行数量由不超过39,164,490股（含本数）调整为不超过35,772,053股（含 本数）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增 股本等除权除息事项，本次非公开发行A股股票的发行数量将根据本次募集资金 总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。

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由于本次非公开发行采取的是询价方式，最终发行数量将在取得中国证监会 关于本次非公开发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先 的原则确定发行价格，再确定具体发行股票数量。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）募集资金总额

本次非公开发行募集资金总额由不超过90,000万元（含本数）调整为不超过 82,204.18万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	医疗美容服务网络建设项目	85,321.81	67,801.08
2	阿卡邦品牌营销网络建设项目	23,129.80	14,403.10
	合计	108,451.61	82,204.18

在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上 述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如实际募集 资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。在本次非 公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募 集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2 、 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据调整后的非公开发行股票方案，公司董事会编制了《朗姿股份有限公司 非公开发行A股股票预案（修订稿）》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析 报告（修订稿）的议案》

根据调整后的非公开发行股票方案，公司董事会编制了《朗姿股份有限公司 关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，详见公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4 、 审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防

• 范措施（修订稿）的议案》

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根据调整后的非公开发行股票方案，公司董事会编制了《朗姿股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施（修订稿）》，详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2016 年 8 月 8 日

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