LANCY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 7, 2016

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-079

朗姿股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 5 日召开第二届董事会第三十二 次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的 议案》等相关议案。根据调整后的非公开发行股票方案并结合最新情况，公司对《朗姿股份 有限公司非公开发行 A 股股票预案》相关内容进行修订，主要修订内容如下：

1、在“重要提示”、“第一节 本次非公开发行股票方案概要”、“第二节 董事会关于本 次募集资金使用的可行性分析”中，根据调整后的非公开发行股票方案对涉及拟投入募集资 金金额、发行数量等相关内容进行修订；

2、在“重要提示”、第一节“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及 尚需呈报批准的程序”中，更新本次非公开发行股票已履行的审批程序；

3、在“重要提示”、第一节“四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期”中， 更新本次非公开发行股票的发行底价；

4、在全文中，鉴于公司于 2016 年 6 月控股投资的四川米兰柏羽医学美容医院有限公司 等六家医学美容公司相应股权已经完成交割，对相关表述作出调整；

5、在第一节“一、发行人基本情况”中，更新公司营业执照的统一社会信用代码；

6、在第一节“七、本次发行是否导致公司控制权及上市条件发生变化”和“第三节 董 事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”中，更新本次发行后实际控制人持股比例情况；

7、在“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中，更新募投项目的备案 情况和环境影响评价情况。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2016 年 8 月 8 日

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