LANCY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Oct 16, 2015

朗姿股份有限公司

独立董事关于终止非公开发行股票的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发 行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票 实施细则》（以下简称“《非公开发行细则》”）和《朗姿股份有限公司章程》 的有关规定，我们对公司本次终止向6 名特定发行对象非公开发行A 股股票（以 下简称“本次非公开发行”）的相关材料进行了充分审查，发表如下事前认可意 见：

一、 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《发行管理办法》、《非 公开发行细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司终止本次非 公开发行的事项符合上述法律法规和规范性文件的规定。

二、 鉴于本次非公开发行构成关联交易，因此终止本次非公开发行事项 亦构成关联交易。公司董事会在审议终止本次非公开发行时需遵守法律法规、规 范性文件及《公司章程》有关关联表决的规定，关联董事申东日、申今花均应履 行回避表决程序。

三、 考虑到近期股价波动及资本市场环境因素、发行对象意愿和公司与 参与公司本次非公开发行股票的特定认购对象及中介机构的深入沟通和交流，在 充分考虑市场环境变化和自身财务能力等因素下，经董事会慎重研究，公司拟终 止本次非公开发行股票事项；本次非公开发行事项终止不会对公司正常生产经营 与持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的合法权 益。

四、 我们同意终止本次非公开发行事项的有关议案并同意将该等议案提 交公司董事会审议。公司董事会在审议有关议案时，关联董事需回避表决；同时， 公司将终止本次非公开发行的有关议案提交股东大会以特别决议审议时，关联股

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东亦应回避表决。关联交易的审议程序须符合有关法律法规、规章及其他规范性 文件的规定。

独立董事：

姜付秀、冯继勇

2015 年10 月15 日

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