LANCY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

May 31, 2015

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2015-058

朗姿股份有限公司

关于与珠海乾亨投资管理有限公司 签署投资协议书的公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、2015 年5 月30 日，朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股 份”）与珠海乾亨投资管理有限公司（以下简称“珠海乾亨”）签订投资协议书， 约定公司和珠海乾亨或其指定的全资子公司共同出资设立珠海广发朗姿互联网 时尚产业基金投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”，投资管理公司名 称以工商登记机关核准结果为准）。该投资管理公司拟作为普通合伙人及管理人， 成立珠海广发互联网时尚产业基金一期（有限合伙）（以下简称“基金”），主要 从事互联网和移动互联网泛时尚文化产业（包括但不限于电子商务、服饰、化妆 品、整形美容、影视、文化及其衍生品等细分领域）的股权投资或债权投资及相 关顾问业务。

2、2015 年5 月30 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于与珠海乾亨投资管理有限公司签署投资协议书的议案》。

3、公司本次与珠海乾亨签署投资协议书不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资合作方的基本情况

名称：珠海乾亨投资管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-1891

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法定代表人：金波

注册资本：人民币40,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资管理、项目投资、投资咨询

股权结构：珠海乾亨100%的股权由广发乾和投资有限公司持有，广发乾和 投资有限公司是广发证券股份有限公司（证券代码：000776）的全资子公司。根 据公告文件，广发证券股份有限公司无控股股东、无实际控制人。

二、拟设立的投资管理公司的基本情况

公司名称：珠海广发朗姿互联网时尚产业基金投资管理有限公司 公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币302 万元

出资情况：公司认缴出资额为人民币135.90 万元（壹佰叁拾伍点玖万元）， 以货币形式出资，占注册资本的45%；珠海乾亨或其指定的全资子公司认缴出资 额为人民币166.10 万元（壹佰陆拾陆点壹万元），以货币形式出资，占注册资本 的55%。上述出资均为自筹资金。

经营范围：股权投资、投资管理。

注：上述内容均以工商登记机关核准结果为准。

三、投资协议书的主要内容

1、朗姿股份和珠海乾亨或其指定的全资子公司拟共同出资成立的基金管理 公司名称暂定为“珠海广发朗姿互联网时尚产业基金投资管理有限公司”，并有 不同字号的备选名称若干，投资管理公司名称以工商登记机关核准名为准。

2、投资管理公司的注册资本为人民币 302 万元（叁佰零贰万元），出资为货 币形式，其中：朗姿股份认缴出资额为人民币 135.90 万元（壹佰叁拾伍点玖万 元），以货币形式出资，占注册资本的 45%；珠海乾亨或其指定的全资子公司认 缴出资额为人民币 166.10 万元（壹佰陆拾陆点壹万元），以货币形式出资，占注

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册资本的 55%。

3、组织架构：（1）投资管理公司设董事会，成员 3 人，由股东会选举产生， 其中：朗姿股份推荐 1 名董事，珠海乾亨或其指定的全资子公司推荐 2 名董事， 且双方均应就该等推荐董事的选任投以赞成票；（2）董事会议事规则由章程确定， 总经理由董事会择优聘任，聘期为三年；（3）投资管理公司不设监事会，设监事 一名，由朗姿股份推荐；（4）投资管理公司设投资决策委员会，成员 5 人，由董 事会任命，其中：朗姿股份推荐 2 名委员，珠海乾亨或其指定的全资子公司推荐 3 名委员，且双方推荐的董事应当对该等委员的选任投以赞成票。所有项目均需 获得 4 票或以上同意方可进行投资。

4、双方拟以成立后的投资管理公司为普通合伙人及管理人，成立珠海广发 互联网时尚产业基金一期（有限合伙），主要从事互联网和移动互联网泛时尚文 化产业（包括但不限于电子商务、服饰、化妆品、整形美容、影视、文化及其衍 生品等细分领域）的股权投资或债权投资及相关顾问业务。

5、双方作为基金的有限合伙人向基金出资。其中，在基金认缴出资额为 2.5 亿元的情况下，甲方承诺出资 4,864.10 万元人民币，乙方承诺出资 4,833.90 万元 人民币。若基金认缴出资额不足 2.5 亿元，双方按基金实际认缴出资额调整各自 认缴出资额，最终双方直接及通过标的公司间接向合伙企业出资各不达到或超过 合伙企业总认缴出资额的 20%。

6、违约责任：（1）本协议任何一方不履行本协议约定的义务或者履行义务 不符合约定的，或在本协议中所作承诺存在虚假或重大遗漏，或伪造、隐瞒对成 立、经营目标公司有重大影响的事实，均构成违约；（2）在投资管理公司正常经 营过程中，朗姿股份有权随时对投资管理公司的财务、业务等方面进行建议、监 督及审计，如发现问题，应及时予以纠正，朗姿股份保留法律追诉的权利；（3） 双方严重违反本协议的约定，且在守约方向违约方主张违约之日起 15 日内仍未 改正，应每次向守约方支付 50 万元的违约金、赔偿守约方承担的实际损失并纠 正违约行为；（4）一方因不按承诺的期限和金额对基金出资，而导致对方出现任 何损失的，应向对方承担赔偿责任。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

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面对经济发展的新常态和新趋势，公司在巩固和发展现有主业的基础上，正 致力于推动“泛时尚生态圈”的互联网化和国际化。公司凭借在国内中高端品牌 女装领域近10年运营所积淀的广泛品牌影响力以及对时尚内涵的深刻理解，充分 把握以“互联网+”为代表的新经济形态对传统行业的升级契机，致力打造“以 高端品牌服饰为切入点，借力互联网‘引流、聚流、变现、增值’的完整产业通 路，实现线上线下流量互通、多维时尚资源共享、全球多地产业联动的泛时尚生 态圈”，将时尚内涵由“潮流趋势、新奇独特”的传统狭义认知拓展到覆盖“衣、 食、住、行、娱、美、医”的精致品质生活方式的追求。

目前国内时尚产业、移动互联网产业等行业发展迅猛，涌现出一系列优质的 企业项目和投资机会。本次公司和广发证券旗下专业投资公司共同发起设立投资 管理公司和基金，将作为未来大时尚产业互联网化和国际化的孵化和并购整合平 台，通过产业整合与并购重组的方式，投资符合公司发展战略需要的企业，推动 公司的跨越式发展。本次合作将有利于发挥公司与广发证券及其旗下公司的各自 优势，深入挖掘大时尚产业领域潜在投资机会，更好地布局大时尚产业领域的优 质战略性项目。

由于投资管理公司尚未完成注册登记，可能会存在一定的风险；由于基金尚 需第三方有限合伙人认购合伙企业出资份额，因此，还可能存在未能足额认购的 风险。

五、备查文件

• 1、朗姿股份第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、朗姿股份第二届监事会第十三次会议决议；

• 3、朗姿股份有限公司与珠海乾亨投资管理有限公司签署的《投资协议书》； 特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

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