LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2026

Apr 24, 2026

证券代码：002612
证券简称：朗姿股份
公告编号：2026-026

朗姿股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由5名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年4月23日召开职工代表大会，经与会职工代表投票，同意选举赵衡先生为公司第六届董事会职工代表董事(个人简历附后)。赵衡先生将与公司股东会选举产生的4名董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。

上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格和条件。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会
2026年4月25日

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附件：第六届董事会职工代表董事简历

赵衡先生，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士研究生学历，工学博士。曾任公司投资总监，现任公司董事、朗姿医管总经理。

截至本公告披露日，赵衡先生未持有本公司股份。赵衡先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

赵衡先生不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。