LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Mar 24, 2020

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2020-015

朗姿股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届董事会第五 次会议通知于2020年3月13日以传真、邮件等方式发出，于2020年3月24日以通讯 会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公 司监事会及高级管理人员以通讯会议的方式列席本次会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有 关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订<募集资金三方 监管协议>的议案》

为满足公司发行股份购买资产并募集配套资金的需要，规范公司募集资金管 理，保护中小投资者权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》及公 司《募集资金管理办法》的规定，董事会同意公司在中国民生银行股份有限公司 北京分行开设募集资金专项账户，并授权公司董事长在募集资金到位后与长江证 券承销保荐有限公司及上述银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

朗姿股份第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

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朗姿股份有限公司董事会 2020 年3 月25 日

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