LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 23, 2019

朗姿股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

作为朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订） 及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《朗姿股份有限公司章程》、（以下简 称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会 第一次会议相关事项发表意见如下：

1、相关人员的选举和提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

2、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，公司第四届董事会 第一次会议选举的董事长、聘任的公司高级管理人员、董事会专门委员会委员、 证券事务代表和审计部负责人具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公 司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的条件，能够 胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展；不存在有《公司法》第一百 四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

3、同意第四届董事会第一次会议关于选举新一届董事长、聘任高级管理人 员、董事会专门委员会委员和证券事务代表、审计部负责人的相关决议。

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