LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 23, 2019

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-088

朗姿股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司第四届董事会第一次临时会议通知于2019年12月23日通 过电话或其他口头方式发出，经5位董事一致同意，于2019年12月23日以现场会 议的方式召开。会议由申东日先生主持，会议应到董事5人，实际出席现场会议 并表决的董事5名；公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举申东日先生为公司第四届董事会董事长（续任），任期从2019 年12 月 23 日开始至本届董事会届满。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任申今花女士为公司总经理（续任）。任期从2019 年12 月23 日开始至本 届董事会届满。

聘任王建优先生为公司副总经理兼董事会秘书（续任）。任期从2019 年12 月23 日开始至本届董事会届满。

聘任常静女士为公司副总经理兼财务总监（续任）。任期从2019 年12 月23 日开始至本届董事会届满。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

聘任王国祥先生为公司副总经理（续任）。任期从2019 年12 月23 日开始至 本届董事会届满。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

审计委员会成员为朱友干先生、王庆先生、申东日先生；其中独立董事朱友 干先生为召集人。

提名委员会成员为王庆先生、朱友干先生、申东日先生；其中独立董事王庆 先生为召集人。

薪酬与考核委员会成员为王庆先生、朱友干先生、申今花女士；其中独立董 事王庆先生为召集人。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任王艳秋女士为董事会证券事务代表（续任）。任期从2019 年12 月23 日开始至本届董事会届满。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任李美兰女士为公司审计部经理（续任）。任期从2019 年12 月23 日开 始至本届董事会届满。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

上述聘任人员简历详见附件。

三、备查文件

• 1、朗姿股份第四届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2019 年12 月24 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

附件：简历

1、申东日先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商 学院EMBA。申东日先生是本公司创始人和实际控制人之一，公司控股股东，现任 公司董事长、法定代表人，朗姿国际贸易有限公司和朗姿（韩国）有限公司执行 董事、法定代表人，西藏哗叽服饰有限公司执行董事，北京朗姿服饰有限公司、 北京卓可服装有限公司和朗姿医疗管理有限公司董事长，北京莱茵服装有限公 司、北京朗姿韩亚资产管理有限公司、阿卡邦株式会社和L&P Cosmetic Co., Ltd. 董事，北京市顺义区人大常委、北京服装纺织行业协会副会长、中国服装纺织协 会副会长。申东日先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，没有受到 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

2、申今花女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学 院EMBA（在读），申今花女士是本公司创始人和实际控制人之一，现任公司董事、 总经理，北京朗姿服饰有限公司和北京莱茵服装有限公司董事、法定代表人，朗 姿（韩国）有限公司执行董事、法定代表人，北京卓可服装有限公司董事。申今 花女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，没有受到过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

3、王庆先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 毕业于北京大学。曾任中国纺织服装设计师协会主席、中国青年创业就业基金会 秘书长。现任北京三维时尚设计研究院院长。王庆先生未持有公司股份；与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、朱友干先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士、教授、注册会计师。现任北京服装学院商学院会计系主任。朱友干先生未持 有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、王建优先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学 博士，理论经济学博士后，研究员，公司董事会秘书兼副总经理。兼任：广州若 羽臣科技股份有限公司董事、金埔园林股份有限公司董事、深圳市崧盛电子股份

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

有限公司独立董事、江苏省淮海发展研究基地兼职研究员、江苏省重点（培育） 学科—应用经济学硕士研究生导师。王建优先生已经取得《深圳证券交易所董事 会秘书资格证书》，除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有公司股份；与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、常静女士，1974 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西 安交通大学，管理学硕士，高级会计师，美国项目管理协会PMP 资格认证，曾任 国际商业机器(中国)有限公司高级咨询经理。现任公司副总经理兼财务总监，西 藏哗叽服饰有限公司经理、法定代表人。常静女士除参与公司员工持股计划外未 以其他方式持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条 规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、王国祥先生，1972 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大 学EMBA(在读)，公司副总经理兼营销管理中心总经理。自1995 年3 月至2012 年8 月在浙江雅莹服装有限公司任销售总监。王国祥先生除参与公司员工持股计 划外未以其他方式持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、李美兰女士，1978 年2 月出生，中国国籍，大专学历。现任公司审计部 经理、监事会主席，北京朗姿服饰有限公司、北京卓可服装有限公司、北京莱茵 服装有限公司、朗姿国际贸易有限公司、西藏哗叽服饰有限公司、北京朗姿韩亚 资产管理有限公司和陕西高一生医疗美容医院有限公司监事。李美兰女士与公司 实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也没有受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

9、王艳秋女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 经济学硕士，公司证券事务高级经理。曾先后任职于北矿磁材科技股份有限公司、 华电重工股份有限公司。王艳秋女士已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格 证书》，除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有本公司股份，与公司控股

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==