LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 1, 2019

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 编号： 2019-073

朗姿股份有限公司

第三届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议于 2019 年 8 月 19 日以电话、传真等方式发出，会议于 2019 年 8 月 30 日在公司会议室 现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书王建优先生 列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《朗姿股份 有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于子公司对外投资的议案》

经公司监事会认真审议，同意公司全资子公司朗姿医疗管理有限公司（以下 简称“朗姿医疗”）、莘县运始企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与西安美立 方医疗美容医院有限公司（以下简称“西安美立方”）股东汝州瀚峰企业管理咨 询中心（有限合伙）（以下简称“汝州瀚峰”或“交易对方”）、李永刚、江苏 中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）以及交易对方主要合伙人林国雄共同签 署《关于西安美立方医疗美容医院有限公司之股权转让协议》，朗姿医疗拟出资 6,300.00 万元人民币收购汝州瀚峰持有的西安美立方 60%的股权，实现对其控制。

公司监事会认为，本次收购是公司深化集团医美业务纵深发展，做大做强医 美业务的又一重要举措，符合公司整体利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

• 1、朗姿股份第三届监事会第三十四次会议决议；

• 2、《朗姿医疗管理有限公司、莘县运始企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

• 与汝州瀚峰企业管理咨询中心（有限合伙）、李永刚、林国雄、江苏中韩晨晖朗 姿股权投资基金（有限合伙）关于西安美立方医疗美容医院有限公司之股权转让 协议》；

• 4、朗姿医疗管理有限公司拟收购西安美立方医疗美容医院有限公司股权项

• 目的《资产评估报告》；

  • 5、标的公司2018年度财务报表（未经审计）；

  • 6、立信会计师事务所出具的西安美立方医疗美容医院有限公司审计报告。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2019 年 9 月 2 日

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