LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jun 26, 2019

朗姿股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第三十九次会议的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引（2015 年修订）》等法律、法规和规范性文件及《朗姿股份有限公司独立董事 制度》、《公司章程》，我们已提前审阅了公司拟提交第三届董事会第三十九次会 议审议的相关议案及其相关资料，我们基于独立判断的立场发表独立意见如下： 一、关于转让北京朗姿韩亚资产管理有限公司控股权暨关联交易的事前认 可意见

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为本次交易有利于 公司集中优势资源聚焦于女装、医美等时尚业务板块，进一步提升公司的综合核 心竞争能力和市场地位。本次交易定价遵循公允性原则，依据评估结果自愿、公 平、合理确定，符合公司及广大投资者的利益，不存在损害公司和中小股东利益 的行为，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产 生负面影响，符合公司发展战略和经营目标。

鉴于本次交易对方系公司关联方，本次交易涉及关联交易。董事会就相关事 项表决时，关联董事应回避表决。综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司 董事会审议。

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