LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jun 20, 2019

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2019-047

朗姿股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知 于2019年6月10日以传真、邮件等通知方式发出，于2019年6月20日以现场会议方 式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事 会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《朗姿股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于拟转让北京朗姿韩亚资产管理有限公司控股权的议 案》

2016年5月，公司基于战略发展的需要设立了北京朗姿韩亚资产管理有限公 司（以下简称“朗姿韩亚资管”），并引进韩国顶级金融集团韩亚金融集团的全 资子公司株式会社韩亚银行参股入资，以加快推进公司“泛时尚产业互联生态圈” 的战略布局，三年来，朗姿韩亚资管以其稳健的管理和不断创新的经营模式为公 司带来了持续且稳定的投资收益。

为更好地集中公司优势资源聚焦业已成熟的时尚女装、医疗美容等时尚业务， 进一步增强和提升公司的综合核心竞争能力和市场地位，公司经慎重考虑和综合 考量，拟转让主营资产管理业务的控股子公司朗姿韩亚资管的控制权，以深入推 进公司泛时尚产业互联生态圈战略的部署。

目前，公司正在加快推进与相关交易方协议的拟定和签署，并计划本年度内

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完成朗姿韩亚资管控制权的出让。公司将在相关协议拟定后尽快提交董事会审议 并对外披露。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》

根据公司目前的生产经营规划和募投项目的实际进展情况，公司拟对“生产 基地改扩建项目”的实施进度再次进行调整，由原计划于2019年6月30日达到预 定使用状态，现延期调整至2020年6月30日。

独立董事对本次调整募投项目实施进度的事项发表了独立意见。

公司持续督导保荐机构平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有限公 司关于朗姿股份有限公司调整募投项目实施进度的核查意见》。

本次部分募投项目实施进度调整的详细内容、独董意见和核查意见已刊登在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

• 1、朗姿股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议；

• 2、平安证券股份有限公司《关于朗姿股份有限公司调整募投项目实施进度

• 的核查意见》；

  • 3、独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

朗姿股份有限公司董事会 2019 年 6 月 21 日

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