LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

May 24, 2019

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2019-041

朗姿股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知 于2019年5月13日以传真、邮件等通知方式发出，于2019年5月24日以现场会议方 式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事 会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《朗姿股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2019年6月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。具 体内容详见公司2019年5月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、 备查文件

朗姿股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。 特此公告。

朗姿股份有限公司董事会 2019 年 5 月 25 日

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