LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Aug 24, 2018

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-050

朗姿股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2018年8月14日以传真、邮件等通知方式发出，于2018年8月24日以现场和电话会 议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司 监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2018 年半年度报告及摘要具体内容已刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），2018 年半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《证券 日报》上。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说 明的议案》

公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生 对外担保和违规对外担保的情形。

独立董事已发表独立意见，具体内容已于2018年8月25日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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3 、审议通过了《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》

公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及朗姿股份《募集资 金管理办法》的要求，严格、规范使用募集资金，募投项目变更程序合法。

专项报告的具体内容已于 2018 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议通过了《关于 2018 年度中期利润分配方案的议案》

2018 年 1-6 月，母公司未分配利润为 73,175,825.22 元，加上年初未分配利 润 135,703,514.97 元，扣除 2017 年度现金分红 60,000,000.00 元后，母公司 2018 年上半年末可供股东分配的利润为 148,879,340.19 元。

2018 年度中期利润分配预案：以 2018 年 6 月 30 日的公司总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一期间。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

5 、审议通过了《关于增加实际控制人之一申今花女士为公司提供借款暨关 联交易的议案》

经公司于 2018 年 3 月 29 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议，同意 公司（含下属子公司）拟向控股股东申东日先生借款不超过人民币 8 亿元，用于 支持公司生产经营及战略发展。

经本次董事会认真审议，同意增加公司实际控制人之一申今花女士与公司控 股股东申东日先生共同为公司（含下属子公司）提供借款，总计金额不超过人民 币 8 亿元，借款利息按不高于人民银行同期贷款基准利率或申东日先生\申今花

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女士的资金成本计息，利息自借款金额到账当日起算，借款期限自 2017 年度股 东大会审议通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开之日止，在借款额度范 围内，公司可随借随还，相关具体事项授权公司（含下属子公司）管理层办理。

独立董事对该议案发表了事前认可的意见和独立意见，具体内容已于 2018 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事申东日先生、申今花 女士回避表决。

6 、审议通过了《关于延长 2014 年员工持股计划存续期的议案》

根据《朗姿股份有限公司 2014 年员工持股计划（草案）》的规定，公司 2014 年员工持股计划存续期自草案通过股东大会审议之日（即 2014 年 11 月 15 日） 起算，在满 48 个月后，将于 2018 年 11 月 14 日到期。经本次员工持股计划持有 人决议通过并提议，为保证本次员工持股计划的激励效果，满足广大持有人的利 益，公司董事会认真审议，决定将本次员工持股计划的存续期自原草案规定的到 期日起延长 12 个月。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7 、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 9 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会。关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、朗姿股份第三届董事会第三十次会议决议；

• 2、朗姿股份《2018 年半年度报告》及摘要；

• 3、朗姿股份《2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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特此公告。

朗姿股份有限公司董事会 2018 年8 月25 日

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