LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-045

朗姿股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一． 董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知 于2018年6月15日以传真、邮件等方式发出，于2018年6月27日以现场会议方式召 开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会成 员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二． 董事会会议审议情况

1 、 审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

为进一步增强公司控股子公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司(以下简称 “朗姿韩亚资管”)的业务经营能力，持续推进公司“泛时尚产业互联生态圈” 战略的纵深发展，经公司董事会认真审议通过，同意公司与株式会社韩亚银行（以 下简称“韩亚银行”）、北京乐家园投资管理有限公司（以下简称“乐家园投资”）、 共青城思念共融投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城思念”）以 及朗姿韩亚资管共同签署《关于增资北京朗姿韩亚资产管理有限公司之增资协议》 （以下简称“本次增资协议”）。根据本次增资协议，作为原股东，公司和韩亚 银行本次将分别出资29,757.00万元和14,987.50万元对朗姿韩亚资管进行增资；作 为新引进的投资者，乐家园投资和共青城思念将分别出资7,602.75万元对朗姿韩 亚资管进行增资。本次增资完成后，朗姿韩亚资管注册资本将由10亿元人民币增 加至15.50亿元人民币，公司持有朗姿韩亚资管的股权将变更至66%。公司本次投 资的资金来源于自有或自筹资金。

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有关本次增资的详细内容，详见本公司于2018年6月28日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于对控股子公司增资的公 告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三． 备查文件

1、朗姿股份第三届董事会第二十九次会议决议；

2、《朗姿股份有限公司和株式会社韩亚银行及北京乐家园投资管理有限公 司及共青城思念共融投资管理合伙企业（有限合伙）之间关于增资北京朗姿韩亚 资产管理有限公司之增资协议》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日

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