LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 30, 2018

朗姿股份有限公司

独立董事王庆述职报告

致朗姿股份有限公司全体股东：

经朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 10 月 25 日召开的第二届 董事会第三十六次、2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议 通过，本人被提名为公司第三届董事会独立董事，并被补选为第三届董事会薪酬 与考核委员会和提名委员会召集人、审计委员会委员。

作为公司第三届董事会独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 董事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等相关法律、法规、制 度的规定和要求，在 2017 年度，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽 责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立 董事的作用。现将本人 2017 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况

2017 年度公司董事会共召开了 21 次会议，本人应出席 21 次，实际出席 21 次。在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2017 年度公司召开了 8 次股东大会，本人应列席 8 次，实际列席 8 次。

二、参加专门委员会的情况

1、本人作为第三届董事会审计委员会委员，对相关事项按照《审计委员会 议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内，参加 审计委员会会议 6 次。

2017 年 2 月 16 日，审计委员会 2017 年第一次会议，审议通过了《2016 年 年度内部审计工作报告》。

2017 年 3 月 29 日，审计委员会 2017 年第二次会议，审议通过了《2016 年 年度报告》及其摘要、《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于 2016 年度财务决算的议案》、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

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2017 年 4 月 26 日，审计委员会 2017 年第三次会议，审议通过了《2017 年 第一季度报告》。

2017 年 8 月 18 日，审计委员会 2017 年第四次会议，审议通过了《关于控 股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》、《2017 年半年度 报告》。

2017 年 10 月 23 日，审计委员会 2017 年第五次会议，审议通过了《2017 年第三季度报告》。

2017 年 12 月 25 日，审计委员会 2017 年第六次会议，审议通过了《2017 年年度报告审计计划》及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控 制制度的建立和实施情况进行了讨论。

2、本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，对相关事项按照《薪 酬与考核委员会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。 报告期内，召开薪酬与考核委员会议 1 次。

2017 年 3 月 29 日，薪酬与考核委员会召开 2017 年第一次会议，审议通过 了《关于董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》。

3、本人作为第三届董事会提名委员会召集人，对相关事项按照《提名委员 会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内，提 名委员会未召开专门会议。

三、发表独立意见情况

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规 定，作为公司独立董事，本人就公司 2017 年度生产经营中的重大事项发表独立 意见：

见：
序号	时间	会议届次	审议事项	意见 类型
1	2017 年1 月5 日	第三届董 事会第四 次会议	《关于公司申请发行2017 年度第一期短期融 资券的议案》	同意
			《关于提请股东大会授权董事会办理本次短 期融资券相关事宜的议案》
			《关于〈朗姿股份有限公司第二期员工持股计 划暨2016 年度计划（草案）(修订稿)〉及其 摘要（修订稿）的议案》

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			《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会 的议案》
2	2017 年2 月7 日	第三届董 事会第五 次会议	《关于调整公司发行2017 年度第一期短期融 资券方案的议案》	同意
3	2017 年2 月22 日	第三届董 事会第六 次会议	《关于向控股股东申请借款的议案》	同意
4	2017 年3 月1 日	第三届董 事会第七 次会议	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	同意
			《关于公司非公开发行A 股股票预案（二次修 订稿）的议案》	同意
			《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用 的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》	同意
			《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补措施（三次修订稿）的议案》	同意
			《关于延长股东大会授权董事会办理本次非 公开发行A 股股票相关事宜的议案》	同意
			《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议 案》	同意
5	2017 年3 月29 日	第三届董 事会第八 次会议	《2016 年度董事会工作报告》	同意
			《2016 年度总经理工作报告》	同意
			《2016 年年度报告》及其摘要	同意
			《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》	同意
			《关于控股股东及其他关联方占用资金情况 的说明的议案》	同意
			《关于董事、监事、高级管理人员2016 年度 薪酬的议案》	同意
			《关于2016 年度财务决算的议案》
			《关于2016 年度利润分配方案的议案》	同意
			《关于续聘2017 年度审计机构的议案》	同意
			《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》	同意
			《关于2016 年度内部控制自我评价报告的议 案》	同意
			《关于2017 年度为合并范围内子公司提供担 保额度的议案》	同意

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			《关于公司及子公司2017 年度向银行申请综 合授信额度的议案》	同意
			《关于2017 年度使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》	同意
			《关于修改公司章程的议案》
			《关于公司2017 年度日常关联交易预计的议 案》	同意
			《关于召开2016 年年度股东大会的议案》	同意
6	2017 年6 月19 日	第三届董 事会第十 一次会议	《关于向控股股东增加借款额度的议案》	同意
7	2017 年6 月22 日	第三届董 事会第十 二次会议	《关于子公司合作设立有限合伙企业的议案》	同意
			《关于调整2017 年度使用闲置自有资金购买 理财产品额度的议案》	同意
			《关于召开2017 年第四次临时股东大会的议 案》	同意
8	2017 年7 月4 日	第三届董 事会第十 三次会议	《关于子公司合作设立时尚产业有限合伙企 业的议案》	同意
9	2017 年7 月17 日	第三届董 事会第十 四次会议	《关于子公司设立有限合伙企业的议案》	同意
10	2017 年7 月28 日	第三届董 事会第十 五次会议	《关于为控股子公司提供担保的议案》	同意
11	2017 年8 月15 日	第三届董 事会第十 六次会议	《关于子公司合作设立时尚产业有限合伙企 业的议案》	同意
12	2017 年8 月18 日	第三届董 事会第十 七次会议	《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对 外担保情况说明的议案》	同意
13	2017 年9 月7 日	第三届董 事会第十 八次会议	《关于公司符合公开发行公司债券条件的议 案》	同意
			《关于公司公开发行公司债券方案的议案》	同意
			《关于提请股东大会授权董事会办理本次公 开发行公司债券相关事宜的议案》	同意
			《关于召开2017 年第六次临时股东大会的议 案》	同意
14	2017 年9	第三届董	《关于公司申请发行中期票据的议案》	同意

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	月18 日	事会第十 九次会议	《关于提请股东大会授权董事会办理本次中 期票据相关事宜的议案》	同意
			《关于召开公司2017 年第七次临时股东大会 的议案》	同意
15	2017 年9 月27 日	第三届董 事会第二 十次会议	《关于公司终止非公开发行股票的议案》	同意
			《关于子公司合作设立芜湖恒晟投资管理合 伙企业（有限合伙）的议案》	同意
16	2017 年11 月22 日	第三届董 事会第二 十三次会 议	《关于子公司合作设立芜湖永健时尚产业投 资合伙企业（有限合伙）的议案》	同意
17	2017 年12 月28 日	第三届董 事会第二 十四次会 议	《关于子公司收购陕西高一生医疗美容医院 有限公司的议案》	同意
			《关于转让子公司部分股权与引进投资者进 行增资暨关联交易的议案》	同意
			《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议 案》	同意

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、2017 年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议 的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上， 独立、客观、审慎地行使表决权。

2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、 董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅 有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责， 促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东 的利益。

五、对公司的建议

希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强 公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大 投资者，保护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

六、其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生；

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2、2018 年度，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继 续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管 理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董 事会的决策能力和领导水平，为公司诉讼董事会提供决策参考建议，提高公司决 策水平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。

本人联系方式：2857824992@qq.com

独立董事：王庆 2018 年 3 月 29 日

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