LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jan 26, 2018

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-010

朗姿股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一． 董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知 于2018年1月15日以传真、邮件等方式发出，于2018年1月26日以现场会议方式召 开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司高级管理 人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二． 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于调整对江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金出资额的议案》 2016 年 6 月 12 日，经朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”） 第二届董事会第三十次会议审议，公司与宁波晨晖创新投资管理有限公司（以下 简称“宁波晨晖”）签订《晨晖朗姿中韩消费升级互联网基金有限合伙协议》， 拟作为有限合伙人出资 10,000 万元人民币，参与设立晨晖朗姿中韩消费升级互 联网基金（有限合伙）（现正式名为：江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合 伙），以下简称“中韩基金”），对消费升级、TMT 相关产业和领域进行投资。

经本次董事会认真审议，为匹配公司现阶段战略发展的需要，同意公司将对 中韩基金的投资额调整为不超过 5,500 万元，并签订相关协议。

本次投资事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立江苏中韩晨晖 朗姿股权投资基金（有限合伙）的进展公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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• 2 、审议通过了《关于授权公司管理层为员工提供无息借款的议案》

为了稳定公司人才队伍，建立和完善良好的激励机制，增加中高层管理人员 及业务骨干对实现公司持续 、健康发展的使命感、责任感和归属感，有效地将 公司发展与员工利益有机结合，实现安居乐业，经公司董事会认真审议，同意授 权公司管理层在自本决议生效之日起4年的有效期内，每年不超过500万元、总计 不超过2,000万元的额度范围内，为符合条件的员工提供无息借款支持。本次借 款资金来源于公司自有资金，借款对象不含公司董事、监事及高级管理人员，每 名员工借款额不超过年度总额的10%。

独立董事对本次公司为员工提供无息借款事项发表了独立意见。独董意见详 细内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三． 备查文件

• 1、朗姿股份第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、《江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）有限合伙协议》。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会 2018 年 1 月 27 日

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