LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 18, 2017

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2017-088

朗姿股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一． 董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2017年9月8日以传真、邮件等方式发出，于2017年9月18日以现场会议方式召开。 会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司高级管理人员 及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二． 董事会会议审议情况

1 、 审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》

为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，公司按照《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件 的规定，拟在全国银行间债券市场（以下简称“银行间市场”）发行中期票据（以 下简称“本期中期票据”）。根据公司实际情况，本期中期票据的发行计划安排 如下：

• （1） 债务融资工具品种：中期票据；

• （2） 注册金额：不超过人民币10亿元；

• （3） 本期发行金额：不超过人民币10亿元；

• （4） 期限：不超过3年；

• （5） 中期票据面值：人民币100元；

• （6） 发行价格：面值发行，发行利率由集中簿记建档结果确定；

• （7） 发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的

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投资者除外）；

• （8） 承销及发行方式：主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据；主 承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市 场公开发行；

• （9） 担保：本期中期票据不设担保；

• （10）募集资金主要用途：将主要用于补充公司日常流动资金和偿还银行借 款，以满足公司生产经营发展的需要，拓宽融资渠道、降低财务成本。

• 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 2 、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次中期票据相关事宜 的议案》

为了保证公司本期中期票据的顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会根 据法律、法规、规范性文件及监管部门的意见，从维护公司利益最大化原则出发， 决定并办理包括但不限于下列事项：

• （1） 办理本期中期票据发行、登记、募集资金账户开立、托管及备案相关 事宜；

• （2） 签署本期中期票据所需的必要的文件、合同及协议；

• （3） 根据监管部门意见、资金需求及市场利率的变化情况，在注册有效期 和注册额度内择机确定具体发行时间、发行利率等具体事项；在监管 政策或市场条件发生变化时，除涉及法律、法规及公司章程规定必须 由股东大会重新表决的事项外，对本期中期票据发行的具体方案等相 关事项进行相应调整；

• （4） 办理本期中期票据存续期内的信息披露、本息兑付、召开债券持有人 会议等事宜；

• （5） 聘请承销商、律师事务所、评级机构等中介机构并决定其服务费用；

• （6） 在相关法律法规允许的情况下，办理本期中期票据有关其他一切事宜。 本次授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及

• 存续期内持续有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 10 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第七次临时股东大会。公司 2017 年第七次临时股东大会通知的具体内容 已于 2017 年 9 月 19 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三． 备查文件

• 1、朗姿股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

• 2、《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。

朗姿股份有限公司董事会 2017 年 9 月 19 日

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