LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 15, 2017

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 编号： 2017-073

朗姿股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于 2017 年 8 月 4 日以传真、邮件、电话等通知方式发出，于 2017 年 8 月 15 日以 现场会议方式召开。会议由李美兰女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 名。公 司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议会议相关议案内容 ， 作出了以下决议：

1、审议通过了《关于子公司合作设立时尚产业有限合伙企业的议案》

为持续推进和巩固“泛时尚产业互联生态圈”战略，深入挖掘与公司女装、婴 童、医美和化妆品等业务有更多协同的时尚消费领域的产业资源，经公司董事会 认真审议，同意公司控股子公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司之全资子公司山 南晨鼎实业发展有限公司（以下简称“山南晨鼎”）与公司全资子公司芜湖恒鼎投 资管理有限公司之参股公司芜湖恒晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 “芜湖恒晖”）、和泓控股集团有限公司（以下简称“和泓控股”）共同签署《芜湖 凯创时尚产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）， 山南晨鼎拟出资 12 亿元人民币与芜湖恒晖、和泓控股共同设立芜湖凯创时尚产 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），对时尚相关产业和领域 进行投资，其中芜湖恒晖出资 100 万元人民币，为普通合伙人；和泓控股出资

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• 12 亿元人民币，与山南晨鼎均为有限合伙人。山南晨鼎本次投资的资金来源为 其自有资金或自筹资金。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第十四次会议决议 ；

• 2、《芜湖凯创时尚产业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2017 年 8 月 16 日

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