LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 28, 2017

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2017-070

朗姿股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一． 监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于 2017年7月18日以传真、邮件、电话等方式发出，于2017年7月28日以现场会议方 式召开。会议由李美兰女士主持，会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书 王建优先生列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。

二． 监事会会议审议情况

全体监事经认真审议会议相关议案内容，作出了以下决议：

1 、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

为满足经营和战略发展的需要，公司控股子公司北京朗姿韩亚资产管理有限 公司拟向韩亚银行（中国）有限公司申请1 亿元人民币的流动资金贷款，公司拟 为此笔贷款提供保证，具体担保期限以实际签订的担保合同为准，公司董事会授 权董事长签署上述担保相关的合同及法律文件。

本次担保事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担 保的公告》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

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三． 备查文件

第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会 2017 年 7 月 29 日

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