LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 28, 2017

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2017-069

朗姿股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2017年7月18日以传真、邮件、电话等通知方式发出，于2017年7月28日以现场会 议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司 高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为满足经营和战略发展的需要，公司控股子公司北京朗姿韩亚资产管理有限 公司拟向韩亚银行（中国）有限公司申请1 亿元人民币的流动资金贷款，公司拟 为此笔贷款提供保证，具体担保期限以实际签订的担保合同为准，公司董事会授 权董事长签署上述担保相关的合同及法律文件。

独立董事对本次担保事项发表了独立意见。

本次担保事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担 保的公告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

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• 1、朗姿股份第三届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2017 年7 月29 日

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