LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 17, 2017

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2017-065

朗姿股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一． 董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2017年7月7日以传真、邮件等方式发出，于2017年7月17日以现场会议方式召开。 会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司高级管理人员 及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二． 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于子公司设立有限合伙企业的议案》

为实现公司的长期发展战略之需要，经公司董事会认真审议，同意全资子公 司芜湖恒鼎投资管理有限公司（以下简称“芜湖恒鼎”）与控股子公司北京朗姿 韩亚资产管理有限公司之全资子公司山南晨鼎实业发展有限公司（以下简称“山 南晨鼎”）分别签订《芜湖君之捷投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》 和《芜湖铸信投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，芜湖恒鼎拟分别 作为普通合伙人各出资 100 万元人民币、山南晨鼎拟分别作为有限合伙人各出资 400 万元人民币，合作设立两家合伙企业，企业名称分别为：芜湖君之捷投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖君之捷”）和芜湖铸信投资管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称“芜湖铸信”）。资金来源为芜湖恒鼎、山南晨鼎的自有 资金。

独立董事对本次投资事项发表了独立意见。

本次投资事项的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券

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日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司设立有限合伙企 业的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三． 备查文件

• 1、 朗姿股份第三届董事会第十四次会议决议；

• 2、 《芜湖君之捷投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》、《芜湖铸 信投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》；

• 3、 朗姿股份独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独 立意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会 2017 年 7 月 18 日

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