LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 17, 2017

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 编号： 2017-066

朗姿股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2017 年 7 月 7 日以传真、邮件、电话等通知方式发出，于 2017 年 7 月 17 日以 现场会议方式召开。会议由李美兰女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 名。公 司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议会议相关议案内容 ， 作出了以下决议：

1、审议通过了《关于子公司设立有限合伙企业的议案》

为实现公司的长期发展战略之需要，经公司监事会认真审议，同意全资子公 司芜湖恒鼎投资管理有限公司（以下简称“芜湖恒鼎”）与控股子公司北京朗姿 韩亚资产管理有限公司之全资子公司山南晨鼎实业发展有限公司（以下简称“山 南晨鼎”）分别签订《芜湖君之捷投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》 和《芜湖铸信投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，芜湖恒鼎拟分别 作为普通合伙人各出资 100 万元人民币、山南晨鼎拟分别作为有限合伙人各出资 400 万元人民币，合作设立两家合伙企业，企业名称分别为：芜湖君之捷投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖君之捷”）和芜湖铸信投资管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称“芜湖铸信”）。资金来源为芜湖恒鼎、山南晨鼎的自有 资金。

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三、备查文件

• 1、第三届监事会第十二次会议决议 ；

2、《芜湖君之捷投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》、《芜湖铸信 投资管理合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会 2017 年 7 月 18 日

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