LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 4, 2017

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 编号： 2017-062

朗姿股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2017 年 6 月 24 日以传真、邮件、电话等通知方式发出，于 2017 年 7 月 4 日以 现场会议方式召开。会议由李美兰女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 名。公 司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议会议相关议案内容 ， 作出了以下决议：

• 1、审议通过了《关于子公司合作设立时尚产业有限合伙企业的议案》

表决票数：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届监事会第十一次会议决议 ；

• 2、《芜湖晨恒时尚产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

特此公告。

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朗姿股份有限公司监事会 2017 年 7 月 5 日

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