LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 5, 2017

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2017-042

朗姿股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一． 董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2017 年4月25日以传真、邮件等方式发出，于2017年5月5日以现场会议方式召开。会 议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会成员及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法、有效。

二． 董事会会议审议情况

1 、 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号） 等有关规定，公司董事会编制了公司截至2016年12月31日止的《前次募集资金使 用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资 金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZB11314号）。上述报告详见公司 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2 、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东

• 大会。公司 2017 年第三次临时股东大会通知的具体内容已刊登在《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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三． 备查文件

朗姿股份第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会 2017 年 5 月 6 日

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