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LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017
Mar 30, 2017
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Board/Management Information
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朗姿股份有限公司
独立董事刘宇述职报告
致朗姿股份有限公司全体股东：
经朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 10 月 25 日召开的第二届 董事会第三十六次、2016 年 11 月 15 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议 通过，本人被提名为公司第三届董事会独立董事，并被选为第三届董事会审计委 员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员。
作公司第三届董事会独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于 在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董 事行为指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等相关关法律、法规、制 度的规定和要求，在 2016 年度，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽 责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立 董事的作用。现将本人 2016 年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况
2016 年度公司董事会共召开了 14 次会议，本人应出席 3 次，实际出席 3 次。 在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。同时，2016 年 度公司召开了 7 次股东大会，本人应列席 3 次，实际列席 3 次。
二、参加专门委员会的情况
1、本人作为第三届董事会审计委员会提名人，对相关事项按照《审计委员 会议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内，参 加审计委员会会议 1 次。
2016 年 12 月 25 日，审计委员会 2016 年第六次会议，审议通过了《2016 年年度报告审计计划》及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控 制制度的建立和实施情况进行了讨论。
2、本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，自 2016 年 11 月 15 日开 始履行独立董事职责，履职期间薪酬与考核委员会尚未召开专门会议。
3、本人作为第三届董事会提名委员会委员，对相关事项按照《提名委员会 议事规则》及相关规定的标准和程序执行，向董事会提出建议。报告期内，参加
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提名委员会委员1 次。
2016年11月15日，第三届董事会提名委员会召开2016年第一次会议，会议审 议通过了公司高管、证券事务代表、审计部负责人候选人人选的提名事宜。 三、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规 定，作为公司独立董事，本人就公司 2016 年度生产经营中的重大事项发表独立 意见：
| 序号 | 时间 | 会议届次 | 审议事项 | 意见类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 年11月15 日 | 第三届董事会第一次会议 | 《关于选举公司董事长的议案》 | 同意 |
| 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | ||||
| 《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 | ||||
| 《关于确定独立董事薪酬的议案》 | ||||
| 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 | ||||
| 《关于聘任公司审计部负责人的议案》 | ||||
| 《关于为控股子公司提供担保的议案》 | ||||
| 《关于召开朗姿股份2016 年第五次临时股东大会的议案》 | ||||
| 2 | 2016 年11月29 日 | 第三届董事会第二次会议 | 《关于<朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨2016 年度计划（草案）>及其摘要的议案》 | 同意 |
| 《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》 | ||||
| 《关于授权全资子公司购买股权的议案》 | ||||
| 《关于公司向银行申请涉外融资性保函并提供质押担保的议案》 | ||||
| 《关于召开公司2016 年度第六次临时股东大会的议案》 |
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2016 年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议 的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上， 独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、 董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅 有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
- 3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
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促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东 的利益。
五、对公司的建议
希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营，规范运作，增强 公司的赢利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的业绩回报广大 投资者，保护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
六、其他工作情况
- 1、未有提议召开董事会情况发生；
2、2017 年度，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继 续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管 理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董 事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水 平和经营业绩，以使公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
本人联系方式：[email protected]
独立董事：刘宇 2017 年 3 月 29 日
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