LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

朗姿股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第八次会议相关事项

的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引（2015 年修订）》等法律、法规和规范性文件及《朗姿股份有限公司独立董 事制度》、《公司章程》，我们已提前审阅了公司拟提交本次董事会审议的相关议 案及其相关资料，我们基于独立判断的立场发表独立意见如下：

一、关于公司2017 年度日常关联交易预计的事前认可意见

经认真审阅公司提交的有关本次关联交易的资料，我们认为公司本次日常关 联交易没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度，有利于公司 的经营，交易价格客观、合理，交易方式公开透明,不存在损害公司、股东尤其 是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议。

二、关于聘请2017年度审计机构的事前认可意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，具有多年 为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要 求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此我们同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，同意将该事项提交公司董事会进行审议， 并在董事会审议通过后提交公司股东大会进行审议。

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