LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 29, 2016

朗姿股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修 订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等 法律、法规和规范性文件及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《朗姿股份有限 公司章程》，我们已提前审阅了公司拟提交本次董事会审议的《朗姿股份有限公 司第二期员工持股计划暨2016 年度计划（草案）》及其摘要等资料，我们基于独 立判断的立场发表独立意见如下：

《朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨2016 年度计划（草案）》及其 摘要项下的2016 年度员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的股票来 源将部分来自公司控股股东、实际控制人及其关联方持有的公司股票，且参与员 工将接受公司控股股东、实际控制人提供的资金支持，按照《深圳证券交易所股 票上市规则（2014 年修订）》的规定，本期员工持股计划涉及关联交易事项， 在公司董事会及股东大会审议相关议案时应履行回避表决程序。

我们对本期员工持股计划的安排表示认可，并同意公司将《朗姿股份有限 公司第二期员工持股计划暨2016 年度计划（草案）》及其摘要提交公司董事会审 议。

独立董事： 王庆、刘宇

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