LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Nov 15, 2016

证券 代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-110

朗姿股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司第三届董事会第一次临时会议通知于2016年11月15日以 传真、邮件、电话等通知方式发出，于2016年11月15日以现场结合通讯表决的方 式召开。会议由申东日先生主持，会议应到董事5人，实际出席现场会议并表决 的董事4名，以通讯方式表决的董事1名；公司高级管理人员及监事会成员列席本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举申东日先生为公司第三届董事会董事长（续任），任期从 2016 年11

月 15 日开始至本届董事会届满。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任申今花女士为公司总经理（续任）。任期从 2016 年11 月 15 日开始至 本届董事会届满。

聘任李春仙女士为公司总经理助理（续任）。任期从 2016 年11 月 15 日开 始至本届董事会届满。

聘任王建优先生为公司副总经理兼董事会秘书（续任）。任期从 2016 年11 月 15 日开始至本届董事会届满。

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聘任常静女士为公司副总经理兼财务总监（续任）。任期从2016 年11 月 15 日开始至本届董事会届满。

聘任王国祥先生为公司副总经理（续任）。任期从2016 年11 月 15 日开始 至本届董事会届满。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第三届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：

审计委员会成员刘宇先生、王庆先生、申东日先生；其中刘宇先生为召集人。 提名委员会成员王庆先生、刘宇先生、申东日先生；其中王庆先生为召集人。 薪酬与考核委员会成员王庆先生、刘宇先生、申今花女士；其中王庆先生为

召集人。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 4、审议通过了《关于确定独立董事薪酬的议案》。

公司支付独立董事薪酬为人民币6 万元/年/人（含税）。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任王艳秋女士为董事会证券事务代表（续任）。任期从 2016 年11 月 15

日开始至本届董事会届满。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 6、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

聘任李美兰女士为公司审计部经理（续任）。任期从 2016 年11 月 15 日开

始至本届董事会届满。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

• 7、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为满足生产经营和战略发展的需要，公司控股子公司四川米兰柏羽医学美容

医院有限公司拟向汇丰银行 ( 中国 ) 有限公司北京分行申请6000 万元的人民币授

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信贷款，公司拟为此笔贷款提供保证，具体担保期限以实际签订的担保合同为准， 公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及法律文件。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

8、审议通过了《关于召开朗姿股份2016 年第五次临时股东大会的议案》。 同意公司于2016 年11 月2 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016 年第五次临时股东大会。公司2016 年第五次临时股东大会通知的具体内容已于 2016 年11 月16 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

上述聘任人员简历详见附件。

三、备查文件

• 1、朗姿股份第三届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2016 年11 月16 日

附件：简历

1、申东日先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA。 申东日先生是本公司创始人和实际控制人之一，公司控股股东，现任公司董事长、 法定代表人，西藏哗叽、朗姿国际和朗姿韩国执行董事、法定代表人，朗姿服饰、 卓可服装、莱茵服装和朗姿资管董事长、法定代表人，阿卡邦株式会社董事，若

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羽臣董事，北京市人大代表，北京青年企业家协会常务理事，北京服装纺织行业 协会副会长。申东日先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，没有受 到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

2、申今花女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院EMBA （在读），申今花女士是本公司创始人和实际控制人之一，现任公司董事、总经 理，兼任朗姿服饰、卓可服装和莱茵服装董事。申今花女士不存在《公司法》第 一百四十七条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的处罚。

3、李春仙女士，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学 EMBA（在读）。曾供职于台湾王化集团，现任公司董事、总经理助理，服装控股 执行董事、法定代表人，朗姿服饰、卓可服装和莱茵服装董事，兼任卓可品牌总 监、企划总监。李春仙女士除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有公司股 份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、王庆先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业 于北京大学。曾任中国纺织服装设计师协会主席、中国青年创业就业基金会秘书 长。现任北京三维时尚设计研究院院长。王庆先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、刘宇先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管理 博士，应用经济学博士后，高级会计师、注册会计师。曾任上海证券交易所副总 监、上证金融服务有限公司董事。现任上海帝联信息科技股份有限公司财务总监 兼董秘。刘宇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、王建优先生，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士， 理论经济学博士后，研究员，公司董事会秘书兼副总经理。兼任深圳市蓝海华腾 技术股份有限公司独立董事、江苏省淮海发展研究基地兼职研究员、江苏省重点

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（培育）学科——应用经济学硕士研究生导师。王建优先生已经取得《深圳证券 交易所董事会秘书资格证书》，除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有公 司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、常静女士，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通 大学，管理学硕士，中级会计师，美国项目管理协会PMP 资格认证，公司副总经 理兼财务总监。曾任国际商业机器(中国)有限公司高级咨询经理。常静女士除参 与公司员工持股计划外未以其他方式持有公司股份；与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

8、王国祥先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学EMBA(在 读)，公司副总经理兼营销管理中心总经理。自1995 年3 月至2012 年8 月在浙 江雅莹服装有限公司任销售总监。王国祥先生除参与公司员工持股计划外未以其 他方式持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、李美兰女士，1978 年生，中国国籍，高中毕业。公司审计部经理，朗姿 服饰、卓可服装和莱茵服装监事。李美兰女士除参与公司员工持股计划外未以其 他方式持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

10、王艳秋女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经 济学硕士，公司证券事务高级经理。曾先后任职于北矿磁材科技股份有限公司、 华电重工股份有限公司。王艳秋女士已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格 证书》，除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有本公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

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戒。

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