LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 26, 2016

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2016-103

朗姿股份有限公司

第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一． 董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议通知 于2016年10月12日以传真、邮件等方式发出，于2016年10月25日以现场会议方式 召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会 成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二． 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》

经董事会提名委员会提名，申东日先生、申今花女士、李春仙女士、王庆先 生、刘宇先生为公司第三届董事会董事候选人，其中王庆先生、刘宇先生为独立 董事候选人。（上述候选人简历详见附件）公司承诺：董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据中国证监会的相关 法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第三届董事会董事候选人将采取累 积投票制方式表决。

独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核通过后方可提 交股东大会审议。公司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公示。 本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2 、 审议通过了《公司 2016 年第三季度报告的议案》

有关公司2016年第三季度报告的详细内容，详见本公司于2016年10月27日在

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司2016年第三季度 报告全文》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、 审议通过了《召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2016 年 11 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2016 年第四次临时股东大会。公司 2016 年第四次临时股东大会通知的具体内容 已于 2016 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三． 备查文件

朗姿股份第二届董事会第三十六次会议决议。 特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

附件：第三届董事会成员候选人简历

1、申东日先生，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商 学院EMBA。申东日先生是本公司创始人和实际控制人之一，公司控股股东，现 任公司董事长、法定代表人，西藏哗叽、朗姿国际和朗姿韩国执行董事、法定代 表人，朗姿服饰、卓可服装、莱茵服装和朗姿资管董事长、法定代表人，阿卡邦 株式会社会长、法定代表人，若羽臣董事，北京市人大代表，北京青年企业家协 会常务理事，北京服装纺织行业协会副会长。申东日先生不存在《公司法》第一 百四十七条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所的处罚。

2、申今花女士，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学

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院EMBA（在读），申今花女士是本公司创始人和实际控制人之一，现任公司董 事、总经理，兼任朗姿服饰、卓可服装和莱茵服装董事。申今花女士不存在《公 司法》第一百四十七条规定的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所的处罚。

3、李春仙女士，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民 大学EMBA（在读）。曾供职于台湾王化集团，现任公司董事、总经理助理，服 装控股执行董事、法定代表人，朗姿服饰、卓可服装和莱茵服装董事，兼任卓可 品牌总监、企划总监。李春仙女士除参与公司员工持股计划外未以其他方式持有 公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、王庆先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 毕业于北京大学。曾任中国纺织服装设计师协会主席、中国青年创业就业基金会 秘书长。现任北京三维时尚设计研究院院长。王庆先生未持有公司股份；与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王庆先生已取得独立董事任职资格。独立董事候选人任职资格和独立性须经 深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。公司已根据相关要求将独立 董事候选人详细信息刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公示。

5、刘宇先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及 管理博士，应用经济学博士后，高级会计师、注册会计师。曾任上海证券交易所 副总监、上证金融服务有限公司董事。现任上海帝联信息科技股份有限公司财务 总监兼董秘。刘宇先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

刘宇先生已取得独立董事任职资格。独立董事候选人任职资格和独立性须经 深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。公司已根据相关要求将独立 董事候选人详细信息刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公示。

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