LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Oct 16, 2016

证券代码： 002612 证券简称：朗姿股份 公告编号： 2016-096

朗姿股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一． 董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知 于2016年10月4日以传真、邮件等方式发出，于2016年10月14日以现场会议方式 召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会 成员及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二． 董事会会议审议情况

1 、 审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措 施的议案》

公司已于2016年6月17日召开了第二届董事会第三十一次会议，于2016年7 月15日召开了2016年第二次临时股东大会，于2016年8月5日召开了第二届董事会 第三十二次会议，审议通过了本次非公开发行A股股票的相关事宜。

根据2016年第二次临时股东大会的授权以及中国证券监督管理委员会《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票事宜 （以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了完善。

同时，就上述事宜公司制定了《朗姿股份有限公司关于非公开发行股票摊薄 即期回报的风险提示及相关防范措施（二次修订稿）的公告》，具体内容详见本 公司于2016年10月17日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

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2 、 审议通过了《关于设立全资医美子公司的议案》

为有效整合现有资源，提高管理效率和水平，加快公司医疗美容业务发展， 公司拟设立“朗姿医疗管理有限公司”作为独立的运营平台，从事专业化的医疗 管理和投资，该公司注册资本5亿元人民币，公司持股比例为100%，以股权和现 金方式出资。

有关本次设立全资医美子公司的详细内容，详见本公司于 2016 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于拟设立 全资医美子公司的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三． 备查文件

朗姿股份第二届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2016 年 10 月 17 日

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