LANCY CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-039

朗姿股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知于2016年4月18日以传 真、邮件等方式发出，于2016年4月25日以现场会议方式召开。会议由董事长申 东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》

公司 2016 年第一季度报告全文和正文已刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），2016年第一季度报告正文还刊登在《中国证券报》、《证 券时报》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了《关于授权韩国全资子公司进行对外投资的议案》

为全面推进公司“泛时尚产业互联生态圈”战略，最大限度地满足公司目标 客户的核心需求，挖掘“颜值经济”蕴藏的无限商机，公司董事会授权韩国全资 子公司朗姿（韩国）有限公司（以下简称“朗姿韩国”）分别投资 30 亿韩元（约 合人民币 1680 万元）收购 Dream Medical Group Co., Ltd.（以下简称“DMG”） 20%的股权和投资 15 亿韩元（约合人民币 840 万元）收购 Dream Korea Holdings

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Co., Ltd. 20%（以下简称“DKH”）的股权，并通过 DKH 间接持有 DMG10%的 股权。投资完成后，朗姿韩国将直接和间接合计持有 DMG30%的股权。投资资 金来源于公司的自有资金。

有关本次投资的详细内容，详见本公司于 2016 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于授权韩国全资子公司进 行对外投资的公告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《关于设立子公司的议案》

为加快推进公司“泛时尚产业互联生态圈”布局，更好的整合相关产业资源， 为公司提供更专业化的投资管理和经营服务，公司拟设立“北京朗姿资产管理有 限公司”（最终名称核准和设立以工商行政管理部门的批准为准），该公司设立后， 将围绕公司战略主要进行时尚相关产业的投资、资产管理及经营活动。拟设立子 公司的注册资本 1 亿元人民币，公司持股比例为 100%，公司以自有资金出资。

有关本次设立子公司的详细内容，详见本公司于2016年4月27日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关于拟设立全资子公司的 公告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过了《关于终止公开发行公司债券事项的议案》

由于公司筹划重大资产重组，公司股票持续停牌，公司公开发行公司债券的 申请中止审核。根据《深圳证券交易所公司债券上市预审核的工作流程》的相关 规定，公司债券中止审核超过三个月的应当终止审核。截至2016年4月27日，本 次债券中止审核将届满三个月，但公司股票仍处于停牌状态，且上述重大资产重 组事项尚存在一定的不确定性，因此，公司将终止公开发行公司债券事项。

本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于撤回向合格投资者公开发行公 司债券申请的提示性公告》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

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特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2016 年4 月27 日

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